Spis treści:
Spis załączników:
Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_ZWZ_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_RAP_SoW_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_ZWZ_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Urteste_RAP_SoW_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdfUrteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2025 r. | ||||||||||
| Urteste ZWZ projekty uchwał.pdfUrteste ZWZ projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2024.pdfUrteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2024.pdf | Sprawozdanie z działalności RN | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej za rok 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej za rok 2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN | ||||||||||
| Urteste_RAP_SoW_2025.pdfUrteste_RAP_SoW_2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport Biegłego Rewidenta | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-28 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-28 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
