RAPORT BIEŻĄCY Nr 37/2004 Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację: I. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. przeprowadzonym w dniu 9 grudnia 2004r. podjęte zostały następujące uchwały, w sprawie: 1. zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej, 2. odwołania członków Rady Nadzorczej, 3. powołania członków Rady Nadzorczej, 4. zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie został też zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. II. Uchwały w sprawie odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spowodowały następujące zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej: Ze składu Rady Nadzorczej zostały odwołane następujące osoby: Torbjörn Sandberg, Krzysztof Szwarc, Ulf Brasen. Do Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby: Niels Mikkelsen, Stefan Widomski, Lars Danell. Dane nowopowołanych członków Rady Nadzorczej: Niels Gottrup Mikkelsen
wiek: 55 lat, wykształcenie: rolnicze
kwalifikacje zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką: \ farmer i przedsiębiorca, Przewodniczący Rady Nadzorczej Danish Crown, Dania i członek Rad Nadzorczych spółek powiązanych z Danish Crown. Lars Gustaf Danell
wiek: 57 lat, wykształcenie: Nauki Rolnicze na Uniwersytecie Szwedzkim
kwalifikacje zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką:
1999-2004 Menedżer ds. Rozwoju w Swedish Meats ek.för I odpowiedzialny za spółki córki powiązane w grupie Swedish Meats, 1993-1998 Prezes ( CEO) of Slakteriförbundet ek.för ( Slfb) i Slfb Invest AB, 1987-1992 Wiceprezes (CEO) Slfb i Marketing Menedżer,
1983-1986 Senior Department Manger of Slfb I Kierownik ds. Sprzedaży produktów
mięsnych. Stefan Stanislaw Widomski
wiek: 61 lat, wykształcenie: prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomia i historia polityczna na Uniwersytecie Helsinskim
kwalifikacje zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką:
1970 - 1972 Medko Oy (Instrumentarium Oy), Export Manager
1972 - 1984 Nokia Electronics, Kierownik Departmentu , Export Operations
1984 - Nokia Group, Vice President, Handel Międzynarodowy
Członek Rad Nadzorczych: The Eastern European Trust PLC, London
Neva Cables Ltd, St. Petersburg
Business Game Factory Ltd, Helsinki
Onninen Sp. z o.o., Warsaw Rada Nadzorcza na posiedzeniu przeprowadzonym bezpośrednio po zakończeniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujący sposób obsadziła funkcje w Radzie Nadzorczej: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Lars Danell, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Kjeld Johannesen, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Simo Palokangas. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. zatwierdza powołanie Kjelda Johannesena na członka Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A., dokonane mocą uchwały Nr 19/2004 Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 24 sierpnia 2004r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 sierpnia 2004r. Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. zatwierdza powołanie Svenda Erika Sorensena na członka Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A., dokonane mocą uchwały Nr 20/2004 Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 24 sierpnia 2004r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 sierpnia 2004r. Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. Ze składu ośmioosobowej Rady Nadzorczej powołanej na okres 5-letniej wspólnej kadencji na lata obrotowe 2002 - 2006, odwołuje się Pana Torbjörna Sandberga. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. Ze składu ośmioosobowej Rady Nadzorczej powołanej na okres 5-letniej wspólnej kadencji na lata obrotowe 2002 - 2006, odwołuje się Pana Krzysztofa Szwarca. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. Ze składu ośmioosobowej Rady Nadzorczej powołanej na okres 5-letniej wspólnej kadencji na lata obrotowe 2002 - 2006, odwołuje się Pana Ulfa Brasena. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. 1. W skład Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. powołuje się Pana Nielsa Mikkelsena. 2. Powołanie następuje na okres do upływu 5-letniej wspólnej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania z działalności i finansowe za rok obrotowy 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. 1. W skład Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. powołuje się Pana Larsa Danella. 2. Powołanie następuje na okres do upływu 5-letniej wspólnej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania z działalności i finansowe za rok obrotowy 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. 1. W skład Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. powołuje się Pana Stefana Widomskiego. 2. Powołanie następuje na okres do upływu 5-letniej wspólnej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania z działalności i finansowe za rok obrotowy 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje: § 1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, określone w uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 19 stycznia 2000r. oraz zmienione uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. z dnia z dnia 15 września 2000r. i Uchwałą Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 czerwca 2003r., zmienia się w ten sposób, że z tytułu wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki jej Członkom począwszy od dnia 9 grudnia 2004r. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 1) dla Przewodniczącego - 8 000 EUR, 2) dla każdego z pozostałych członków Rady po - 2 000 EUR. § 2. Wynagrodzenie będzie płatne w EURO - dla członków Rady Nadzorczej będących nie rezydentami w rozumieniu prawa dewizowego, zaś dla rezydentów jako równowartość w złotych przeliczona wg średniego kursu EURO zgodnie z tabelami NBP obowiązującego w dniu wypłaty. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 1997-01-01
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
