SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-28

Skrócona nazwa emitenta

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 755), zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2025 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025.

10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.

12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025.

13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2025 rok.

14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2025.

15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik

Opis

Ogloszenie_WZA.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A.

Projekty_uchwal.pdf

Projekty uchwał

Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pelnomocnictwo.pdf

Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spr-wynagr-2025-12-31-1-pl.xhtml

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Skyline-Rap-SoW-2025-12-31-1-pl.xhtml.XAdES

Raport niezależnego biegłego rewidenta

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKYLINE INVESTMENT S.A.

działalność inwestycyjna

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-796

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Relaksowa

(ulica)

(numer)

22 859 17 80

(telefon)

(fax)

konsulting@skyline.com.pl

www.skyline.com.pl

(e-mail)

(www)

951-17-74-724

012865877

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-28

Jerzy Rey

Prezes Zarządu

Jerzy Rey

2026-05-28

Zbigniew Fornal

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Fornal