Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_nr_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_nr_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 14 września 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A. 6) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 7) Zamknięcie obrad. Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1.pdf | Proponowane zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A. | ||||||||||
| Załącznik nr 2.pdfZałącznik nr 2.pdf | Informacje dodatkowe | ||||||||||
| Załącznik nr 3.pdfZałącznik nr 3.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-11 | Mateusz Aleksander Bonca | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-11 | Mariusz Machajewski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
