Spis treści:
Spis załączników:
1_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-02-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ASM GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 30.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 13:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie.pdf1_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2_uchwały.pdf2_uchwały.pdf | Projekty Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5_formularz.pdf5_formularz.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu | ||||||||||
| 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-03 | Adam Stańczak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-02-03 | Łukasz Stańczak | Czlonek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
