ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-23

Skrócona nazwa emitenta

ULMA Construccion SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku, na godzinę 9:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).

Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025;

e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;

f) udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;

h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;

i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

j) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Plik

Opis

07-2026_zał. 1_zwołanie.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

07-2026_zał. 2_projekty.pdf

Projekty uchwał na WZA

07-2026_zał. 3_sprawozdanie RN.pdf

Sprawozdanie RN za 2025 rok

07-2026_zał. 4_opinia biegłego.pdf

Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu RN o wynagrodzeniach

07-2026_zał. 5_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA

Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-840

Brwinów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Koszajec

(ulica)

(numer)

+48 22 506 70 40

+48 22 814 31 31

(telefon)

(fax)

info@ulmaconstruction.pl

www.ulmaconstruction.pl

(e-mail)

(www)

527-02-03-299

011201520

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-23

Magdalena Prędota

Członek Zarządu

2026-04-23

Marek Czupryński

Członek Zarządu