Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przepisy rozszerzają stosowanie środków ograniczających, zmieniają zasady dostępu do rejestru beneficjentów rzeczywistych i zwiększają uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 281 posłów, 21 było przeciw, a 146 wstrzymało się od głosu.
Nowela, przygotowana w resorcie finansów, przewiduje rozszerzenie stosowania szczególnych środków ograniczających, w tym zamrażania środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz ograniczeń w ich udostępnianiu. Nowe przepisy mają dostosować polski system do wymogów unijnych regulacji dotyczących sankcji wobec m.in. Iranu i Korei Północnej oraz do standardów FATF (Financial Action Task Force) i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Jednym z kluczowych elementów projektu są nowe zasady dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z propozycją informacje zgromadzone w CRBR będą udostępniane uprawnionym organom i instytucjom, a także osobom, które wykażą uzasadniony interes związany z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub określonych przestępstw.
Nowela rozszerza również zadania oraz uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Obejmą one m.in. nadzór nad stosowaniem środków ograniczających związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
Nowelizacja przewiduje ponadto wdrożenie nowego systemu informatycznego GIIF, SIGIIF 2.0. Ma on usprawnić i zautomatyzować realizację zadań inspektoratu, umożliwić elektroniczne przekazywanie informacji i zawiadomień oraz poprawić komunikację między GIIF a jednostkami współpracującymi przy stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. (PAP)
pif/ mrr/
