pranie brudnych pieniędzy

Co roku pranych jest nawet do 130 mld dolarów kanadyjskich

Co roku pranych jest nawet do 130 mld dolarów kanadyjskich

Przestępcy korzystają z ochrony prawa własności gwarantowanej przez kanadyjskie prawo i co roku piorą w Kanadzie od 100 do 130 mld dolarów kanadyjskich. Prawie wszystkim uchodzi to bezkarnie – wskazuje najnowszy raport. Czytaj dalej

Trzech Holendrów aresztowanych pod zarzutem wyprania 1,2 mld dolarów

Trzech Holendrów aresztowanych pod zarzutem wyprania 1,2 mld dolarów

Prokuratura w Holandii poinformowała w piątek o aresztowaniu trzech byłych pracowników niewymienionej z nazwy holenderskiej firmy, którzy podejrzani są o wypranie dla klienta w Indiach 1,2 miliarda dolarów. ... Czytaj dalej

 Parlament Europejski chce utworzenia europejskiej policji finansowej

Parlament Europejski chce utworzenia europejskiej policji finansowej

Parlament Europejski przyjął we wtorek plan działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego opodatkowania oraz zwalczania przestępstw finansowych. PE chce utworzenia europejskiej policji finansowej i jednostki analityki... Czytaj dalej

 Rada UE nie zgodziła się na rozszerzenie czarnej listy krajów piorących brudne pieniądze

Rada UE nie zgodziła się na rozszerzenie czarnej listy krajów piorących brudne pieniądze

Przedstawiciele 28 krajów członkowskich w Radzie UE odrzucili w środę propozycję Komisji Europejskiej z 13 lutego, by rozszerzyć czarną listę krajów, gdzie istnieją warunki do prania brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

 UE nie może uzgodnić czarnej listy; mocny lobbing Arabii Saudyjskiej

UE nie może uzgodnić czarnej listy; mocny lobbing Arabii Saudyjskiej

UE ma problemy z uzgodnieniem czarnej listy krajów niewystarczająco walczących z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mocno lobbuje w tej sprawie Arabia Saudyjska, która... Czytaj dalej

Szwajcarski bank UBS z największą karą finansową w historii Francji

Szwajcarski bank UBS z największą karą finansową w historii Francji

UBS - jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, został uznany przez francuski sąd winnym i skazany na karę w wysokości 3,7 mld euro. Czytaj dalej

 Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał we wtorek zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty... Czytaj dalej

 KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

Komisja Europejska wezwała w czwartek 10 państw UE, w tym Polskę, do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących walki z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. "Komisja... Czytaj dalej

 Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

O pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro i udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT oskarżyła prokuratura w Lublinie obywatela Ukrainy Ihora L. ... Czytaj dalej

 Estonia: aresztowano 10 osób w związku z praniem pieniędzy w Danske Banku

Estonia: aresztowano 10 osób w związku z praniem pieniędzy w Danske Banku

Władze Estonii aresztowały 10 byłych pracowników miejscowego oddziału Danske Banku, którzy podejrzani są o udział w procederze prania brudnych pieniędzy - poinformowała w środę estońska prokuratura. ... Czytaj dalej

Deutsche Bank zamieszany w pranie pieniędzy w Danske Banku?

Deutsche Bank zamieszany w pranie pieniędzy w Danske Banku?

Przez Danske Bank w latach 2007-2015 przeszło prawdopodobnie kilkaset miliardów dolarów o niejasnym pochodzeniu. Jak informuje Bloomberg, Howard Wilkinson, główny informator w tej sprawie wskazał na niemiecki bank jako jedno z ogniw transferu ok. 150 mld dolarów z Rosji i krajów bałtyckich. Czytaj dalej

 Łódź: 15 oskarżonych o oszustwa paliwowe i pranie brudnych pieniędzy

Łódź: 15 oskarżonych o oszustwa paliwowe i pranie brudnych pieniędzy

Do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, podejrzanym o działanie w grupie przestępczej, której zarzuca się oszustwa w obrocie paliwami, prowadzące do uszczupleń podatkowych na ponad 93 mln... Czytaj dalej

 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego włącza się w śledztwo ws. Danske Banku

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego włącza się w śledztwo ws. Danske Banku

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z... Czytaj dalej

Brytyjskie media: Abramowicz łączony przez szwajcarską policję z praniem pieniędzy

Brytyjskie media: Abramowicz łączony przez szwajcarską policję z praniem pieniędzy

Rosyjski miliarder Roman Abramowicz nie otrzymał zgody na osiedlenie się w Szwajcarii; szwajcarska policja zgłosiła obawy dotyczące jego związków z przypadkami prania pieniędzy i z grupami przestępczymi - podały w środę... Czytaj dalej

Wielka Brytania włącza się w śledztwo w sprawie Danske Banku

Wielka Brytania włącza się w śledztwo w sprawie Danske Banku

Skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w estońskiej filii Danske Banku rozszerzył się w piątek na Wielką Brytanię. Tamtejsze władze poinformowały, że sprawdzają, czy do tego procederu wykorzystywano firmy zarejestrowane... Czytaj dalej

WIG20 -0,12% 2 321,52
2019-07-16 17:04:45
WIG30 -0,35% 2 665,88
2019-07-16 17:15:00
WIG -0,26% 60 372,23
2019-07-16 17:05:00
DAX 0,35% 12 430,97
2019-07-16 17:37:00
NASDAQ -0,43% 8 222,80
2019-07-16 22:03:00
SWIG80 0,10% 11 904,75
2019-07-16 17:05:00
EUR/PLN 0,00% 4,2557
2019-07-17 04:16:00
USD/PLN 0,00% 3,7959
2019-07-17 04:16:00
CHF/PLN 0,03% 3,8432
2019-07-17 04:16:00
EUR/USD 0,01% 1,1212
2019-07-17 04:16:00
ZŁOTO 0,01% 1 407,75
2019-07-17 04:13:00
MIEDŹ 0,32% 5 978,75
2019-07-17 04:13:00
ROPA 0,28% 64,56
2019-07-17 04:12:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl