pranie brudnych pieniędzy

ING Bank Śląski zabiera głos w sprawie prania pieniędzy z Rosji i Ukrainy

ING Bank Śląski zabiera głos w sprawie prania pieniędzy z Rosji i Ukrainy

Kilkaset milionów dolarów mogło przepłynąć przez rachunki w ING Banku Śląskim, informowała w zeszłym tygodniu „Gazeta Wyborcza”. Bank przygotował stanowisko, w którym wymienia kroki, które podjął od tego czasu, by wzmocnić procedury prześwietlania transakcji Czytaj dalej

B. właściciel parabanku Finroyal ponownie zatrzymany

B. właściciel parabanku Finroyal ponownie zatrzymany

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw. Wśród zatrzymanych jest były właściciel parabanku Finroyal, skazany w 2019 roku na 10 lat pozbawienia wolności. Czytaj dalej

"GW": ING Bank Śląski mógł pośredniczyć w praniu brudnych pieniędzy z Rosji i Ukrainy

Co najmniej kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek. Wynika to z dokumentów, które zdobyła Gazeta Wyborcza wraz z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych. Pieniądze pochodziły z Rosji i Ukrainy. Czytaj dalej

Deloitte: na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu co roku trafia nawet 1,87 bln euro

Deloitte: na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu co roku trafia nawet 1,87 bln euro

Co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro - szacuje w poniedziałkowym raporcie firma konsultingowa Deloitte. Czytaj dalej

TSUE karze Rumunię i Irlandię za niewdrożenie przepisów ws. prania pieniędzy

TSUE karze Rumunię i Irlandię za niewdrożenie przepisów ws. prania pieniędzy

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował w czwartek, że Rumunia i Irlandią mają zapłacić kary w wysokości odpowiednio 3 mln euro i 2 mln euro za to, że nie wdrożyły w pełni, zgodnie z harmonogramem, dyrektywy ws. zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Czytaj dalej

Analitycy: walka z praniem pieniędzy kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej Europy

Analitycy: walka z praniem pieniędzy kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej Europy

Walka z praniem pieniędzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej w Europie - ocenili eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wskazali na konieczność zaostrzenia przepisów zapobiegających tego typu przestępstwom w całej UE. Czytaj dalej

KE pozywa Austrię, Belgię i Holandię do TSUE ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy

KE pozywa Austrię, Belgię i Holandię do TSUE ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja Europejska pozwała w czwartek Austrię, Belgię i Holandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wnosząc jednocześnie o nałożenie kar finansowych na te kraje. Czytaj dalej

Pranie brudnych pieniędzy. Mieszkańcy wioski w Indiach myją banknoty mydłem

Pranie brudnych pieniędzy. Mieszkańcy wioski w Indiach myją banknoty mydłem

Mieszkańcy wioski z okolic Mandya na południu Indii, którzy trudnią się m.in. hodowlą jedwabników, postanowili myć mydłem zarobione pieniądze - poinformował w środę dziennik „The Times of India”. Czytaj dalej

Bitcoin i kryptowaluty oficjalnie instrumentami finansowymi w Niemczech

Bitcoin i kryptowaluty oficjalnie instrumentami finansowymi w Niemczech

Niemiecki organ nadzoru finansowego BaFin przyjął oficjalne stanowisko wobec kryptowalut. Uznano je za instrumenty finansowe Czytaj dalej

Wyprali 25 mln zł, usłyszeli zarzuty

Wyprali 25 mln zł, usłyszeli zarzuty

12 osób usłyszało zarzuty w sprawie wyprania 25 mln zł uzyskanych z nielegalnego sprowadzenia do Polski oleju napędowego - poinformowała we wtorek poznańska policja. Czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 10 lat więzienia. Czytaj dalej

Miksowanie kryptowalut to przestępstwo?

Miksowanie kryptowalut to przestępstwo?

Serwisy umożliwiające mieszanie kryptowalut pochodzących od różnych użytkowników miały służyć poprawieniu anonimowości obrotu. Amerykański prokurator generalny jest jednak zdania, że to narzędzie prania pieniędzy Czytaj dalej

UE chce lepiej walczyć z praniem pieniędzy

UE chce lepiej walczyć z praniem pieniędzy

Unijni ministrowie finansów chcą, by Komisja Europejska przygotowała nowe przepisy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To reakcja na ostatnie afery z udziałem europejskich banków, które pokazały, że krajowi regulatorzy nie radzą sobie z problemem. Czytaj dalej

Zarzuty ws. wyłudzenia 13 mln zł z PARP oraz prania pieniędzy

Zarzuty ws. wyłudzenia 13 mln zł z PARP oraz prania pieniędzy

Zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW. Czytaj dalej

Prezydent podpisał nowelę przeciwdziałającą praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

Prezydent podpisał nowelę przeciwdziałającą praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której przepisy mają zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Czytaj dalej

Posłowie uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Posłowie uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Posłowie uchwalili nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Czytaj dalej

WIG20 0,16% 1 645,32
2020-10-23 17:15:00
WIG30 0,11% 1 886,76
2020-10-23 17:15:00
WIG -0,13% 47 846,25
2020-10-23 17:15:01
DAX 0,82% 12 645,75
2020-10-23 17:37:00
NASDAQ 0,37% 11 548,28
2020-10-23 22:03:00
SWIG80 -0,62% 13 653,91
2020-10-23 17:15:02
EUR/PLN -0,17% 4,5636
2020-10-23 22:59:00
USD/PLN -0,44% 3,8500
2020-10-23 22:59:00
CHF/PLN -0,11% 4,2565
2020-10-23 22:59:00
EUR/USD 0,33% 1,1858
2020-10-23 22:59:00
ZŁOTO -0,16% 1 903,40
2020-10-23 22:59:00
MIEDŹ -0,45% 6 875,75
2020-10-23 19:59:00
ROPA -1,84% 41,64
2020-10-23 22:58:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl