pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości

Zakup drogiego zegarka, biżuterii czy dzieła sztuki wkrótce przestanie być anonimowy. Od 10 lipca 2027 r. w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy AMLR dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla klientów oznacza to konieczność podania danych przy zakupach przekraczających określone progi, a dla sprzedawców obowiązek weryfikacji tożsamości nabywcy.

Już 10 lipca 2027 r. zacznie obowiązywać ujednolicony limit dla transakcji gotówkowych w całej Unii Europejskiej. Płatności powyżej 10 tys. euro nie będzie można wykonać, kupując np. samochód w komisie. Dotyczy to również krajów, które nie używają wspólnej waluty.

W biurze byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię - przekazał w poniedziałek madrycki dziennik „El Pais”.

Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces b. sekretarza sądu w Łodzi oskarżonego o wyłudzenie 3,1 mln zł. Według oskarżenia, Tomasz R. przerabiał wyroki dopisując nakazy zwrotu opłat sądowych, a także wpisywał swoje numery kont zamiast rachunków stron.

Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) nakazał w czwartek zablokowanie rachunków bankowych byłego premiera tego kraju Jose Luisa Zapatero. Socjalistyczny polityk jest oskarżony o nadużywanie wpływów i pranie pieniędzy.

Wśród podejrzanych o udział w legalizacji 460 mln hrywien (ok. 37,6 mln złotych) przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem są m.in. b. szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak i b. wicepremier Ołeksij Czernyszow – doniosły media z powołaniem na Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP).

10 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem ludźmi, sutenerstwem oraz praniem pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Postawiono zarzuty. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. To kolejne uderzenie w ten gang.

Włochy powinny zrobić więcej, aby zwalczać pranie brudnych pieniędzy i ścigać osoby zaangażowane w finansowanie terroryzmu – ocenił w czwartek globalny organ nadzoru ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy - Financial Action Task Force (FATF). Według tej instytucji mniejsze sprawy wymykają się władzom w Rzymie spod kontroli.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 13 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw typu BEC (business email compromise - red.) - poinformowało w środę CBZC.

Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier (NAV) prowadzi postępowanie karne ws. podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez przewoźników z Ukrainy, którzy zostali zatrzymani na Węgrzech - podano w piątek w oświadczeniu NAV. Ukraińskie władze oskarżyły Budapeszt o „wzięcie Ukraińców jako zakładników”.

Inwestycje m.in. w forex i nabywanie certyfikatów FIZ zostały wymienione jako potencjalne miejsca prania pieniędzy - podano w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przyjętej przez rząd.

Portugalska policja we współpracy z Prokuraturą Europejską przeprowadziła w środę obławę na grupę osób i firmy, które podejrzane są o wyłudzenie z budżetu UE co najmniej 3,6 mln euro, zatrzymano pięć osób.

Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą trudniącą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy - poinformował w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński. W ramach działań przeszukano 17 lokali; zatrzymanych zostało osiem osób i zabezpieczono środki o wartości ponad 7,5 mln zł.

Służby 18 państw udaremniły wprowadzenie do obiegu ok. 1,2 mld euro w podrobionych banknotach i monetach w operacji koordynowanej przez Europol. Ponad 90 proc. przesyłek z fałszywą walutą pochodziło z Chin - poinformowały służby w środę.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w Brukseli, że w czwartek Unia Europejska umieściła Rosję na unijnej czarnej liście krajów o wysokim ryzyku prania brudnych pieniędzy.

Niemieccy śledczy przystąpili w środę do przeszukania siedziby Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem i oddziału banku w Berlinie w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy - podał „Der Spiegel”. Według tygodnika chodzi o firmy powiązane z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem.

Wsparta unijnymi dotacjami firma z Tarnowskich Gór, mogła umożliwiać Rosjanom obejście blokady nałożonej na ich kraj przez Zachód. Ujawniamy kulisy odebrania licencji polskiemu fintechowi Quicko, który zdaniem sygnalisty stał się elementem rosyjskiej machiny do omijania sankcji. W tle decyzji KNF pojawia się stablecoin A7A5 i bank kontrolowany przez Kreml.

Polska poczyniła pewne postępy w naprawianiu problemów wpływających na stosowanie standardów FATF (Financial Action Task Force), czyli instytucji międzyrządowej wyznaczającej standardy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - ocenili eksperci Rady Europy.

Rzecznik prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poinformował we wtorek rano o prowadzonym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie wyprali ok. 2,23 mln euro i ponad 700 tys. zł. Do tej pory policjanci zatrzymali 10 osób.