pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości

Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier (NAV) prowadzi postępowanie karne ws. podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez przewoźników z Ukrainy, którzy zostali zatrzymani na Węgrzech - podano w piątek w oświadczeniu NAV. Ukraińskie władze oskarżyły Budapeszt o „wzięcie Ukraińców jako zakładników”.

Inwestycje m.in. w forex i nabywanie certyfikatów FIZ zostały wymienione jako potencjalne miejsca prania pieniędzy - podano w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przyjętej przez rząd.

Portugalska policja we współpracy z Prokuraturą Europejską przeprowadziła w środę obławę na grupę osób i firmy, które podejrzane są o wyłudzenie z budżetu UE co najmniej 3,6 mln euro, zatrzymano pięć osób.

Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą trudniącą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy - poinformował w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński. W ramach działań przeszukano 17 lokali; zatrzymanych zostało osiem osób i zabezpieczono środki o wartości ponad 7,5 mln zł.

Służby 18 państw udaremniły wprowadzenie do obiegu ok. 1,2 mld euro w podrobionych banknotach i monetach w operacji koordynowanej przez Europol. Ponad 90 proc. przesyłek z fałszywą walutą pochodziło z Chin - poinformowały służby w środę.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w Brukseli, że w czwartek Unia Europejska umieściła Rosję na unijnej czarnej liście krajów o wysokim ryzyku prania brudnych pieniędzy.

Niemieccy śledczy przystąpili w środę do przeszukania siedziby Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem i oddziału banku w Berlinie w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy - podał „Der Spiegel”. Według tygodnika chodzi o firmy powiązane z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem.

Wsparta unijnymi dotacjami firma z Tarnowskich Gór, mogła umożliwiać Rosjanom obejście blokady nałożonej na ich kraj przez Zachód. Ujawniamy kulisy odebrania licencji polskiemu fintechowi Quicko, który zdaniem sygnalisty stał się elementem rosyjskiej machiny do omijania sankcji. W tle decyzji KNF pojawia się stablecoin A7A5 i bank kontrolowany przez Kreml.

Polska poczyniła pewne postępy w naprawianiu problemów wpływających na stosowanie standardów FATF (Financial Action Task Force), czyli instytucji międzyrządowej wyznaczającej standardy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - ocenili eksperci Rady Europy.

Rzecznik prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poinformował we wtorek rano o prowadzonym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie wyprali ok. 2,23 mln euro i ponad 700 tys. zł. Do tej pory policjanci zatrzymali 10 osób.

Dwie kolejne osoby aresztował sąd w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Łodzi i CBZC z Poznania. Zarzuty objęły już 56 osób, z czego 16 przebywa w areszcie. Podejrzani dokonywali oszustw internetowych, a wyłudzone pieniądze prali lokując je w krytptowalutach.

Powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew wyprał miliony euro na portugalskiej Maderze, przekazała w środę lizbońska telewizja SIC na podstawie dziennikarskiego śledztwa.

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o wszczęciu wobec Polski trzech postępowań o naruszenie prawa UE. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu do informacji o usługach finansowych.

Krajowy system przeciwdziałania przestępczości finansowej działał w niewystarczający sposób - oceniła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym w środę komunikacie. Jak wskazała, Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów europejskich o najwyższym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jurij Gugnin, rosyjski przedsiębiorca z branży kryptowalut, został zatrzymany w Nowym Jorku pod zarzutem prania pieniędzy. Chodzi ponad 500 milionów dolarów, które trafiły do rosyjskich banków objętych sankcjami. Zatrzymanemu postawiono 22 zarzuty - grozi mu kara do 60 lat więzienia.

Zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 8 mln zł, pozyskanych poprzez wyłudzanie dotacji przyznawanych przez gminy na niepubliczne placówki oświatowe przedstawiła pięciu osobom Prokuratura Regionalna w Łodzi. Podejrzanym grożą kary więzienia do lat 10.

Od 2027 roku w Unii Europejskie nielegalne staną się anonimowe kryptowaluty, takie jak monero i zcash. Anonimowi nie będą mogli pozostać już także posiadacze kryptowalut korzystający z giełd, banków i innych firm dostarczających usługi kryptograficzne (CASP).

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu w Kaliszu wnioski o wydanie wyroków skazujących wobec dwunastu osób w śledztwie dotyczącym tzw. prania pieniędzy z oszustw podatkowych. Oskarżeni zakładali na swoje dane konta, tam wpływały i były z nich wypłacane pieniądze z przestępstw - podała prokuratura.

Obywatel Włoch został tymczasowo aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy w Polsce. Prokuratura mówi o ponad 35 mln. euro, które przetransferowano do Polski z Włoch i przepuszczono przez założone tutaj firmy-krzaki. Z tytułu samych niezapłaconych podatków straty przekraczają 43 mln zł i 3 mln euro.