pranie brudnych pieniędzy

Zarzuty ws. wyłudzenia 13 mln zł z PARP oraz prania pieniędzy

Zarzuty ws. wyłudzenia 13 mln zł z PARP oraz prania pieniędzy

Zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW. Czytaj dalej

Prezydent podpisał nowelę przeciwdziałającą praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

Prezydent podpisał nowelę przeciwdziałającą praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której przepisy mają zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Czytaj dalej

Posłowie uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Posłowie uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Posłowie uchwalili nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Czytaj dalej

Grecja przekaże Polsce podejrzanego w śledztwie, w którym zabezpieczono 1,4 mld zł

Grecja przekaże Polsce podejrzanego w śledztwie, w którym zabezpieczono 1,4 mld zł

Decyzją sądu w Salonikach do Polski ma trafić podejrzany w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy pochodzących z międzynarodowego handlu narkotykami - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej. W tej sprawie dotychczas zabezpieczono rekordową sumę 1,4 mld zł. Czytaj dalej

Rząd przyjął projekt noweli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Rząd przyjął projekt noweli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czytaj dalej

CBA zatrzymało siedmiu przedsiębiorców wystawiających fikcyjne faktury

CBA zatrzymało siedmiu przedsiębiorców wystawiających fikcyjne faktury

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedmiu przedsiębiorców wystawiających fikcyjne faktury - dowiedziała się PAP. Akcja CBA objęła kilka województw. Zatrzymani mieli otrzymywać prowizję od każdej faktury, a skala przestępstw miała wynieść ok. 6,5 mln zł. Czytaj dalej

Co roku pranych jest nawet do 130 mld dolarów kanadyjskich

Co roku pranych jest nawet do 130 mld dolarów kanadyjskich

Przestępcy korzystają z ochrony prawa własności gwarantowanej przez kanadyjskie prawo i co roku piorą w Kanadzie od 100 do 130 mld dolarów kanadyjskich. Prawie wszystkim uchodzi to bezkarnie – wskazuje najnowszy raport. Czytaj dalej

Trzech Holendrów aresztowanych pod zarzutem wyprania 1,2 mld dolarów

Trzech Holendrów aresztowanych pod zarzutem wyprania 1,2 mld dolarów

Prokuratura w Holandii poinformowała w piątek o aresztowaniu trzech byłych pracowników niewymienionej z nazwy holenderskiej firmy, którzy podejrzani są o wypranie dla klienta w Indiach 1,2 miliarda dolarów. ... Czytaj dalej

 Parlament Europejski chce utworzenia europejskiej policji finansowej

Parlament Europejski chce utworzenia europejskiej policji finansowej

Parlament Europejski przyjął we wtorek plan działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego opodatkowania oraz zwalczania przestępstw finansowych. PE chce utworzenia europejskiej policji finansowej i jednostki analityki... Czytaj dalej

 Rada UE nie zgodziła się na rozszerzenie czarnej listy krajów piorących brudne pieniądze

Rada UE nie zgodziła się na rozszerzenie czarnej listy krajów piorących brudne pieniądze

Przedstawiciele 28 krajów członkowskich w Radzie UE odrzucili w środę propozycję Komisji Europejskiej z 13 lutego, by rozszerzyć czarną listę krajów, gdzie istnieją warunki do prania brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

 UE nie może uzgodnić czarnej listy; mocny lobbing Arabii Saudyjskiej

UE nie może uzgodnić czarnej listy; mocny lobbing Arabii Saudyjskiej

UE ma problemy z uzgodnieniem czarnej listy krajów niewystarczająco walczących z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mocno lobbuje w tej sprawie Arabia Saudyjska, która... Czytaj dalej

Szwajcarski bank UBS z największą karą finansową w historii Francji

Szwajcarski bank UBS z największą karą finansową w historii Francji

UBS - jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, został uznany przez francuski sąd winnym i skazany na karę w wysokości 3,7 mld euro. Czytaj dalej

 Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał we wtorek zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty... Czytaj dalej

 KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

Komisja Europejska wezwała w czwartek 10 państw UE, w tym Polskę, do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących walki z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. "Komisja... Czytaj dalej

 Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

O pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro i udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT oskarżyła prokuratura w Lublinie obywatela Ukrainy Ihora L. ... Czytaj dalej

WIG20 -0,69% 2 179,53
2019-11-21 17:15:00
WIG30 -0,76% 2 471,15
2019-11-21 17:15:01
WIG -0,70% 57 618,54
2019-11-21 17:15:02
DAX -0,16% 13 137,70
2019-11-21 17:37:00
NASDAQ -0,20% 8 509,61
2019-11-21 19:06:00
SWIG80 -0,33% 11 589,08
2019-11-21 17:15:00
EUR/PLN 0,09% 4,2984
2019-11-21 19:10:00
USD/PLN 0,23% 3,8862
2019-11-21 19:10:00
CHF/PLN 0,01% 3,9141
2019-11-21 19:10:00
EUR/USD -0,14% 1,1061
2019-11-21 19:09:00
ZŁOTO -0,45% 1 465,35
2019-11-21 19:05:00
MIEDŹ -0,59% 5 819,75
2019-11-21 19:05:00
ROPA 1,83% 63,59
2019-11-21 19:05:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl