pranie brudnych pieniędzy

Mieszkańcy wioski z okolic Mandya na południu Indii, którzy trudnią się m.in. hodowlą jedwabników, postanowili myć mydłem zarobione pieniądze - poinformował w środę dziennik „The Times of India”. Czytaj dalej

Niemiecki organ nadzoru finansowego BaFin przyjął oficjalne stanowisko wobec kryptowalut. Uznano je za instrumenty finansowe Czytaj dalej

12 osób usłyszało zarzuty w sprawie wyprania 25 mln zł uzyskanych z nielegalnego sprowadzenia do Polski oleju napędowego - poinformowała we wtorek poznańska policja. Czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 10 lat więzienia. Czytaj dalej

Serwisy umożliwiające mieszanie kryptowalut pochodzących od różnych użytkowników miały służyć poprawieniu anonimowości obrotu. Amerykański prokurator generalny jest jednak zdania, że to narzędzie prania pieniędzy Czytaj dalej

Unijni ministrowie finansów chcą, by Komisja Europejska przygotowała nowe przepisy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To reakcja na ostatnie afery z udziałem europejskich banków, które pokazały, że krajowi regulatorzy nie radzą sobie z problemem. Czytaj dalej

Zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW. Czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której przepisy mają zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Czytaj dalej

Posłowie uchwalili nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Czytaj dalej

Decyzją sądu w Salonikach do Polski ma trafić podejrzany w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy pochodzących z międzynarodowego handlu narkotykami - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej. W tej sprawie dotychczas zabezpieczono rekordową sumę 1,4 mld zł. Czytaj dalej

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czytaj dalej

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedmiu przedsiębiorców wystawiających fikcyjne faktury - dowiedziała się PAP. Akcja CBA objęła kilka województw. Zatrzymani mieli otrzymywać prowizję od każdej faktury, a skala przestępstw miała wynieść ok. 6,5 mln zł. Czytaj dalej

Przestępcy korzystają z ochrony prawa własności gwarantowanej przez kanadyjskie prawo i co roku piorą w Kanadzie od 100 do 130 mld dolarów kanadyjskich. Prawie wszystkim uchodzi to bezkarnie – wskazuje najnowszy raport. Czytaj dalej

Prokuratura w Holandii poinformowała w piątek o aresztowaniu trzech byłych pracowników niewymienionej z nazwy holenderskiej firmy, którzy podejrzani są o wypranie dla klienta w Indiach 1,2 miliarda dolarów. ... Czytaj dalej

Parlament Europejski przyjął we wtorek plan działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego opodatkowania oraz zwalczania przestępstw finansowych. PE chce utworzenia europejskiej policji finansowej i jednostki analityki... Czytaj dalej

Przedstawiciele 28 krajów członkowskich w Radzie UE odrzucili w środę propozycję Komisji Europejskiej z 13 lutego, by rozszerzyć czarną listę krajów, gdzie istnieją warunki do prania brudnych pieniędzy. Czytaj dalej