pranie brudnych pieniędzy

Przedstawiciele 28 krajów członkowskich w Radzie UE odrzucili w środę propozycję Komisji Europejskiej z 13 lutego, by rozszerzyć czarną listę krajów, gdzie istnieją warunki do prania brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

UE ma problemy z uzgodnieniem czarnej listy krajów niewystarczająco walczących z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mocno lobbuje w tej sprawie Arabia Saudyjska, która... Czytaj dalej

UBS - jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, został uznany przez francuski sąd winnym i skazany na karę w wysokości 3,7 mld euro. Czytaj dalej

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał we wtorek zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty... Czytaj dalej

Komisja Europejska wezwała w czwartek 10 państw UE, w tym Polskę, do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących walki z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. "Komisja... Czytaj dalej

O pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro i udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT oskarżyła prokuratura w Lublinie obywatela Ukrainy Ihora L. ... Czytaj dalej

Władze Estonii aresztowały 10 byłych pracowników miejscowego oddziału Danske Banku, którzy podejrzani są o udział w procederze prania brudnych pieniędzy - poinformowała w środę estońska prokuratura. ... Czytaj dalej

Przez Danske Bank w latach 2007-2015 przeszło prawdopodobnie kilkaset miliardów dolarów o niejasnym pochodzeniu. Jak informuje Bloomberg, Howard Wilkinson, główny informator w tej sprawie wskazał na niemiecki bank jako jedno z ogniw transferu ok. 150 mld dolarów z Rosji i krajów bałtyckich. Czytaj dalej

Do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, podejrzanym o działanie w grupie przestępczej, której zarzuca się oszustwa w obrocie paliwami, prowadzące do uszczupleń podatkowych na ponad 93 mln... Czytaj dalej

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z... Czytaj dalej

Rosyjski miliarder Roman Abramowicz nie otrzymał zgody na osiedlenie się w Szwajcarii; szwajcarska policja zgłosiła obawy dotyczące jego związków z przypadkami prania pieniędzy i z grupami przestępczymi - podały w środę... Czytaj dalej

Skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w estońskiej filii Danske Banku rozszerzył się w piątek na Wielką Brytanię. Tamtejsze władze poinformowały, że sprawdzają, czy do tego procederu wykorzystywano firmy zarejestrowane... Czytaj dalej

Nieodpowiednie podejście do weryfikacji klientów, niewłaściwe klasyfikowanie ryzyka i dziurawy system monitorowania transakcji – to niektóre z przewinień banku ING, które wytknęli instytucji holenderscy prokuratorzy. Czytaj dalej

Skandal z praniem brudnych pieniędzy wykazało niezależne dochodzenie ws. nietypowo dużych transakcji zagranicznych w estońskiej filii banku Danske - pisze "Financial Times". W 2013 r. przez oddział przeszło ok. 30 mld USD... Czytaj dalej

Revolut zgłosił brytyjskim organom ścigania i nadzoru finansowego zawiadomienie o praniu pieniędzy w ich systemie rozliczeniowym. Czytaj dalej