pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości

Krajowy system przeciwdziałania przestępczości finansowej działał w niewystarczający sposób - oceniła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym w środę komunikacie. Jak wskazała, Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów europejskich o najwyższym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jurij Gugnin, rosyjski przedsiębiorca z branży kryptowalut, został zatrzymany w Nowym Jorku pod zarzutem prania pieniędzy. Chodzi ponad 500 milionów dolarów, które trafiły do rosyjskich banków objętych sankcjami. Zatrzymanemu postawiono 22 zarzuty - grozi mu kara do 60 lat więzienia.

Zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 8 mln zł, pozyskanych poprzez wyłudzanie dotacji przyznawanych przez gminy na niepubliczne placówki oświatowe przedstawiła pięciu osobom Prokuratura Regionalna w Łodzi. Podejrzanym grożą kary więzienia do lat 10.

Od 2027 roku w Unii Europejskie nielegalne staną się anonimowe kryptowaluty, takie jak monero i zcash. Anonimowi nie będą mogli pozostać już także posiadacze kryptowalut korzystający z giełd, banków i innych firm dostarczających usługi kryptograficzne (CASP).

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu w Kaliszu wnioski o wydanie wyroków skazujących wobec dwunastu osób w śledztwie dotyczącym tzw. prania pieniędzy z oszustw podatkowych. Oskarżeni zakładali na swoje dane konta, tam wpływały i były z nich wypłacane pieniądze z przestępstw - podała prokuratura.

Obywatel Włoch został tymczasowo aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy w Polsce. Prokuratura mówi o ponad 35 mln. euro, które przetransferowano do Polski z Włoch i przepuszczono przez założone tutaj firmy-krzaki. Z tytułu samych niezapłaconych podatków straty przekraczają 43 mln zł i 3 mln euro.

Hongkong stal się hubem prania brudnych pieniędzy i omijania sankcji – alarmują amerykańscy Kongresmeni, a ich list w tej sprawie do Departamentu Skarbu cytuje we wtorek CNN. Autorzy dokumentu apelują o większą ostrożność w relacjach z Hongkongiem.

W projektowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajdą się zapisy dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia – wynika z informacji opublikowanych w poniedziałek na stronach kancelarii premiera.

Paweł S., przewieziony w środę do Polski z Dominikany twórca marki Red is Bad, w czwartek usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), a także prania brudnych pieniędzy.

W poniedziałek znany youtuber Budda, a także dziewięć innych osób ostało zatrzymanych. We wtorek usłyszeli oni zarzuty wyłudzania podatku VAT oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych – loterii w internecie. Jak poinformowała prokuratura, oskarżeni nie przyznali się do winy.

„Bank chce ode mnie informacji na temat źródła moich dochodów. Co go obchodzi mój majątek? To skandal!” – napisał do nas jeden z czytelników. I rzeczywiście – banki regularnie proszą klientów o uzupełnienie pewnych danych. Np. źródeł dochodów czy danych kontaktowych. Wyjaśniamy, dlaczego to robią.

Niemal 1/3 mieszkańców Monako to milionerzy. Tym samym to małe księstwo może pochwalić się największym zagęszczeniem milionerów na świecie. Za kilka dni może jednak zostać umieszczone na "szarej liście" w związku z brakiem przejrzystej polityki w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy.

Kara nałożona na STS przez ministra finansów jest ostateczna, o czym czytamy w opublikowanym w tym tygodniu komunikacie na stronie resortu. Jak podała “Rzeczpospolita”, spółka została obciążona za brak kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które spowodowały, że jeden z graczy wyprał u bukmachera ponad 9 mln złotych skradzionych wcześniej CBA.

Policja w Łodzi zatrzymała 25 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i prania brudnych pieniędzy. Straty sięgają 140 mln zł. Jak twierdzi prokuratura, podejrzani rozliczali dotacje, wpisując na listę uczniów nawet osoby zmarłe.

24 kwietnia Parlament Europejski przyjął zestaw regulacji zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z elementów aktu jest ogólnoeuropejski limit płatności gotówkowych wynoszący 10 tys. euro.

W Panamie rozpoczął się w poniedziałek proces 27 oskarżonych w związku z międzynarodową aferą "Panama Papers", która wybuchła w 2016 roku po olbrzymim wycieku dokumentów, ujawniających aktywa elit politycznych i urzędników z wielu państw świata – podała agencja AP.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali pracownicę jednego z warszawskich banków. Zdaniem śledczych kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych - poinformował w środę zespół prasowy CBA.

Choć w Polsce może działać nawet 40 tysięcy lombardów, dotychczas jedynie dwadzieścia cztery dokonały wymaganego wpisu do rejestru. Prawdziwą rewolucją jest jednak objęcie lombardów obowiązkami ustawy AML (Anti-Money Laundering), w których od stycznia powinien już zacząć działać system przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Państwa UE i Parlament Europejski zdecydowali o utworzeniu unijnego organu do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AMLA); siedzibę nowa agencja będzie miała w Frankfurcie nad Menem - poinformowało biuro prasowe Rady UE.