pranie brudnych pieniędzy

 Rada UE nie zgodziła się na rozszerzenie czarnej listy krajów piorących brudne pieniądze

Rada UE nie zgodziła się na rozszerzenie czarnej listy krajów piorących brudne pieniądze

Przedstawiciele 28 krajów członkowskich w Radzie UE odrzucili w środę propozycję Komisji Europejskiej z 13 lutego, by rozszerzyć czarną listę krajów, gdzie istnieją warunki do prania brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

 UE nie może uzgodnić czarnej listy; mocny lobbing Arabii Saudyjskiej

UE nie może uzgodnić czarnej listy; mocny lobbing Arabii Saudyjskiej

UE ma problemy z uzgodnieniem czarnej listy krajów niewystarczająco walczących z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mocno lobbuje w tej sprawie Arabia Saudyjska, która... Czytaj dalej

Szwajcarski bank UBS z największą karą finansową w historii Francji

Szwajcarski bank UBS z największą karą finansową w historii Francji

UBS - jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, został uznany przez francuski sąd winnym i skazany na karę w wysokości 3,7 mld euro. Czytaj dalej

 Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estonia: zakaz działalności banku podejrzewanego o pranie pieniędzy

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał we wtorek zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty... Czytaj dalej

 KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

KE wzywa 10 państw UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy

Komisja Europejska wezwała w czwartek 10 państw UE, w tym Polskę, do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących walki z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. "Komisja... Czytaj dalej

 Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

Obywatel Ukrainy oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro

O pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 850 tys. euro i udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT oskarżyła prokuratura w Lublinie obywatela Ukrainy Ihora L. ... Czytaj dalej

 Estonia: aresztowano 10 osób w związku z praniem pieniędzy w Danske Banku

Estonia: aresztowano 10 osób w związku z praniem pieniędzy w Danske Banku

Władze Estonii aresztowały 10 byłych pracowników miejscowego oddziału Danske Banku, którzy podejrzani są o udział w procederze prania brudnych pieniędzy - poinformowała w środę estońska prokuratura. ... Czytaj dalej

Deutsche Bank zamieszany w pranie pieniędzy w Danske Banku?

Deutsche Bank zamieszany w pranie pieniędzy w Danske Banku?

Przez Danske Bank w latach 2007-2015 przeszło prawdopodobnie kilkaset miliardów dolarów o niejasnym pochodzeniu. Jak informuje Bloomberg, Howard Wilkinson, główny informator w tej sprawie wskazał na niemiecki bank jako jedno z ogniw transferu ok. 150 mld dolarów z Rosji i krajów bałtyckich. Czytaj dalej

 Łódź: 15 oskarżonych o oszustwa paliwowe i pranie brudnych pieniędzy

Łódź: 15 oskarżonych o oszustwa paliwowe i pranie brudnych pieniędzy

Do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, podejrzanym o działanie w grupie przestępczej, której zarzuca się oszustwa w obrocie paliwami, prowadzące do uszczupleń podatkowych na ponad 93 mln... Czytaj dalej

 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego włącza się w śledztwo ws. Danske Banku

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego włącza się w śledztwo ws. Danske Banku

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zapowiedział w poniedziałek, że sprawdzi, w jaki sposób duński nadzór bankowy kontrolował działalność Danske Banku. Największy bank Danii jest w centrum skandalu związanego z... Czytaj dalej

Brytyjskie media: Abramowicz łączony przez szwajcarską policję z praniem pieniędzy

Brytyjskie media: Abramowicz łączony przez szwajcarską policję z praniem pieniędzy

Rosyjski miliarder Roman Abramowicz nie otrzymał zgody na osiedlenie się w Szwajcarii; szwajcarska policja zgłosiła obawy dotyczące jego związków z przypadkami prania pieniędzy i z grupami przestępczymi - podały w środę... Czytaj dalej

Wielka Brytania włącza się w śledztwo w sprawie Danske Banku

Wielka Brytania włącza się w śledztwo w sprawie Danske Banku

Skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w estońskiej filii Danske Banku rozszerzył się w piątek na Wielką Brytanię. Tamtejsze władze poinformowały, że sprawdzają, czy do tego procederu wykorzystywano firmy zarejestrowane... Czytaj dalej

ING zapłaci 775 mln euro za nieszczelne procedury zapobiegania przestępstwom finansowym

ING zapłaci 775 mln euro za nieszczelne procedury zapobiegania przestępstwom finansowym

Nieodpowiednie podejście do weryfikacji klientów, niewłaściwe klasyfikowanie ryzyka i dziurawy system monitorowania transakcji – to niektóre z przewinień banku ING, które wytknęli instytucji holenderscy prokuratorzy. Czytaj dalej

"FT": estońska filia banku Danske oskarżona o pranie brudnych pieniędzy z b. ZSRR

Skandal z praniem brudnych pieniędzy wykazało niezależne dochodzenie ws. nietypowo dużych transakcji zagranicznych w estońskiej filii banku Danske - pisze "Financial Times". W 2013 r. przez oddział przeszło ok. 30 mld USD... Czytaj dalej

Revolut zgłosił nadzorowi pranie pieniędzy przez swoich użytkowników

Revolut zgłosił nadzorowi pranie pieniędzy przez swoich użytkowników

Revolut zgłosił brytyjskim organom ścigania i nadzoru finansowego zawiadomienie o praniu pieniędzy w ich systemie rozliczeniowym. Czytaj dalej

WIG20 -0,06% 2 350,32
2019-03-21 10:25:45
WIG30 0,02% 2 705,67
2019-03-21 10:25:00
WIG -0,08% 60 742,32
2019-03-21 10:10:00
DAX -0,30% 11 569,04
2019-03-21 10:23:00
NASDAQ 0,06% 7 728,97
2019-03-20 21:01:00
SWIG80 -0,07% 12 028,21
2019-03-21 10:10:00
EUR/PLN 0,19% 4,2851
2019-03-21 10:27:00
USD/PLN 0,34% 3,7577
2019-03-21 10:27:00
CHF/PLN 0,16% 3,7839
2019-03-21 10:27:00
EUR/USD -0,15% 1,1404
2019-03-21 10:27:00
ZŁOTO 0,33% 1 318,25
2019-03-21 10:21:00
MIEDŹ 0,91% 6 550,50
2019-03-21 10:21:00
ROPA 0,50% 68,66
2019-03-21 10:21:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl