pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości
- 2022-07-25 07:06Prali pieniądze i działali na szkodę spółki. Zapadł wyrokDolnośląski wydział Prokuratury Krajowej doprowadził skazania przez sąd siedmiu oskarżonych w sprawie dotyczącej oszustw i działań na szkodę wierzycieli spółki PCZ SA oraz prania pieniędzy pochodzących z tych czynów na kwotę nie mniejszą niż 80 milionów złotych. Wśród skazanych jest główny organizator procederu – Romuald Ś.
- 2022-07-02 06:00Nadchodzi ostrzejsza kontrola transakcji kryptowalutami w Europie„Koniec z Dzikim Zachodem nieuregulowanych kryptowalut” – tak określił osiągnięty 29 czerwca kompromis Ernest Urtasun, jeden z negocjatorów z ramienia Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele rządów i instytucji unijnych zdecydowali się na zaostrzenie reguł obowiązujących podmioty obracające cyfrowymi aktywami.
- 2022-06-29 20:04Unia stworzy specjalny urząd ds przeciwdziałania praniu pieniędzyAby zwiększyć skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, UE stworzy specjalny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA). W środę państwa członkowskie uzgodniły swoje częściowe stanowisko w sprawie tego projektu.
- 2022-01-28 14:29Media: tolerowanie brudnych pieniędzy z Rosji w Londynie utrudni nałożenie sankcji na PutinaAmerykańscy urzędnicy obawiają się, że ze względu na tolerowanie przez lata przez brytyjskie władze pieniędzy z podejrzanych źródeł płynących do Londynu nie będą w stanie nałożyć skutecznych sankcji na prezydenta Rosji Władimira Putina - pisze w piątek "The Times".
- 2021-11-16 14:27Największy holenderski bank "nieudolnie" walczy z praniem brudnych pieniędzyHolenderski bank centralny (DNB) zarzuca największemu bankowi Niderlandów, że niewystarczająco walczy z praniem brudnych pieniędzy. Prywatny Rabobank został już w 2018 r. ukarany grzywną za niespełnianie wymogów ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- 2021-10-09 07:26Pandora Papers. Kongresmeni zgłosili projekt ustawy ws. prania brudnych pieniędzyGrupa amerykańskich kongresmenów z obu partii złożyła w środę projekt ustawy, który nałożyłby dodatkową odpowiedzialność na prawników i przedstawicieli innych zawodów umożliwiających przestępcom ukrywanie majątku i pranie brudnych pieniędzy. "To cios w kluczowy element tego procederu" - mówi PAP jeden z inicjatorów projektu.
- 2021-10-04 23:16Dakota Południowa jednym z najatrakcyjniejszych miejsc ukrywania "brudnych pieniędzy"Dokumenty Pandora Papers wykazały, że Dakota Południowa stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc ukrywania majątku przez oligarchów, kleptokratów i przestępców - donosi "Washington Post". To nie jedyny stan grający taką rolę.
- 2021-08-01 07:14Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane do prania brudnych pieniędzyW Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem prania pieniędzy. Do prokuratury trafiło 378 zawiadomień. Coraz częściej przestępcy wykorzystują do prania pieniędzy kryptowaluty - przekazał PAP dyrektor ds. operacyjnych w NatWest Polska Bartosz Michałkowski.
- 2021-07-20 19:35KE proponuje utworzenie nowego unijnego organu do walki z praniem brudnych pieniędzyKomisja Europejska przedstawiła we wtorek pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z elementów planu jest utworzenie nowej unijnej instytucji do walki z praniem pieniędzy.
- 2021-07-09 11:3933-latka podejrzana o wyłudzenie ponad 2 mln zł na piramidę finansowąZarzuty prania pieniędzy, oszustwa oraz prowadzenia działalności pożyczkowej bez zgody KNF przedstawiła prokuratura 33-latce z Lublina, która podejrzana jest o wyłudzenia na piramidę finansową. W ten sposób miała oszukać 60 osób na ponad 2 mln zł. Za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia.
- 2021-06-09 13:50Watykan zadowolony z pozytywnej oceny jego działań w walce z praniem pieniędzyWatykan oświadczył w środę, że z zadowoleniem przyjął raport organu Rady Europy ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy Moneyval i zachętę do kontynuowania tej drogi. Moneyval pozytywnie ocenił wysiłki Stolicy Apostolskiej w walce z takimi przestępstwami.
- 2021-06-01 10:53Prokuratura Europejska już działa. Ma "pilnować, aby żadne euro nie zostało zmarnowane z powodu korupcji lub oszustw"Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność we wtorek. "Europejscy prokuratorzy, pod silnym przewodnictwem Laury Kovesi, będą zwalczać przestępców i pilnować, aby żadne euro nie zostało zmarnowane z powodu korupcji lub oszustw” - mówiła niedawno wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova.
- 2021-05-29 22:07Pandemia pokrzyżowała szyki londyńskim gangsteromLondyńska policja poinformowała w sobotę o przejęciu ponad 5 mln funtów w gotówce, które członkowie gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy trzymali w jednym z mieszkań w Londynie, bo z powodu pandemii koronawirusa mieli problem z ich upłynnieniem.
- 2021-05-12 20:30Bank ABN Amro z 54 mln euro straty po karze za pranie pieniędzyNależący do państwa holenderski bank ABN Amro zanotował w pierwszym kwartale 2021 r. 54 mln straty. Jest to związane z karą 480 mln euro, jakie musiał zapłacić państwu za pranie pieniędzy.
- 2021-05-10 21:21Eksperci oceniają wdrożony w Polsce system przeciwdziałania praniu pieniędzyEksperci Rady Europy oceniają stopień wdrożenia w Polsce i skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.
- 2021-05-01 07:12Kanada walczy z praniem pieniędzy. Rząd tworzy jawne rejestry nieruchomości i firmRząd Kanady chce utrudnić pranie pieniędzy i stworzy jawny rejestr rzeczywistych właścicieli spółek. Od piątku dla każdego dostępne są informacje zgromadzone w rejestrze dotyczącym nieruchomości w Kolumbii Brytyjskiej.
- 2021-04-25 06:31Michałkowski: Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy to krok w dobrą stronęNowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy implementująca do polskiego prawa unijną V Dyrektywę AML to krok w dobrą stronę; jej przepisy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo rynku - ocenił w rozmowie z PAP dyr. ds. operacyjnych banku NatWest Polska Bartosz Michałkowski.
- 2021-04-19 09:38Holenderski bank prał brudne pieniądze. ABN Amro zapłaci miliony euro karyPaństwowy bank holenderski ABN Amro zawarł ugodę z prokuraturą, na mocy której zapłaci 480 mln euro kary za udział w procederze prania brudnych pieniędzy - poinformowały media.
- 2021-04-09 20:18Były premier Portugalii Jose Socrates będzie sądzony za fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzySąd w Lizbonie orzekł w piątek, że były premier Portugalii Jose Socrates będzie sądzony za fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy. Potwierdził też, że brał on udział w praktykach korupcyjnych, ale odrzucił możliwość postawienia mu zarzutów, gdyż te, zdaniem sądu, już się przedawniły.