pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości
- 2021-01-13 11:44Powstanie rejestr firm zajmujących się wirtualnymi walutamiDziałalność w zakresie wirtualnych walut będzie regulowana. Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przewiduje obowiązek wpisu takich podmiotów do rejestru i konieczność wykazania w przypadku osób fizycznych odpowiednich kompetencji
- 2021-01-12 15:50Rząd przyjął nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyRada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw - poinformował we wtorkowym komunikacie resort finansów. Nowelizacja ma związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw.
- 2021-01-11 18:41Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na wtorkowym posiedzeniu rząduRząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem noweli ustawy, implementującej do polskiego porządku prawnego unijne przepisy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- 2020-11-04 17:02UE ma mieć organ nadzorczy do walki z praniem brudnych pieniędzyMinistrowie finansów państw Unii Europejskiej uzgodnili we wtorek powołanie wspólnego organu, który będzie odpowiedzialny za walkę z praniem brudnych pieniędzy w całej Wspólnocie. "27" dała też zielone światło na większą harmonizację przepisów w tym obszarze.
- 2020-09-28 12:04ING Bank Śląski zabiera głos w sprawie prania pieniędzy z Rosji i UkrainyKilkaset milionów dolarów mogło przepłynąć przez rachunki w ING Banku Śląskim, informowała w zeszłym tygodniu „Gazeta Wyborcza”. Bank przygotował stanowisko, w którym wymienia kroki, które podjął od tego czasu, by wzmocnić procedury prześwietlania transakcji
- 2020-09-24 13:06B. właściciel parabanku Finroyal ponownie zatrzymanyFunkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw. Wśród zatrzymanych jest były właściciel parabanku Finroyal, skazany w 2019 roku na 10 lat pozbawienia wolności.
- 2020-09-21 10:52"GW": ING Bank Śląski mógł pośredniczyć w praniu brudnych pieniędzy z Rosji i UkrainyCo najmniej kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek. Wynika to z dokumentów, które zdobyła Gazeta Wyborcza wraz z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych. Pieniądze pochodziły z Rosji i Ukrainy.
- 2020-08-17 10:58Deloitte: na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu co roku trafia nawet 1,87 bln euroCo roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro - szacuje w poniedziałkowym raporcie firma konsultingowa Deloitte.
- 2020-07-16 11:40TSUE karze Rumunię i Irlandię za niewdrożenie przepisów ws. prania pieniędzyTrybunał Sprawiedliwości UE zdecydował w czwartek, że Rumunia i Irlandią mają zapłacić kary w wysokości odpowiednio 3 mln euro i 2 mln euro za to, że nie wdrożyły w pełni, zgodnie z harmonogramem, dyrektywy ws. zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- 2020-07-13 09:09Analitycy: walka z praniem pieniędzy kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej EuropyWalka z praniem pieniędzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej w Europie - ocenili eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wskazali na konieczność zaostrzenia przepisów zapobiegających tego typu przestępstwom w całej UE.
- 2020-07-02 12:59KE pozywa Austrię, Belgię i Holandię do TSUE ws. przeciwdziałania praniu pieniędzyKomisja Europejska pozwała w czwartek Austrię, Belgię i Holandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wnosząc jednocześnie o nałożenie kar finansowych na te kraje.
- 2020-04-08 18:24Pranie brudnych pieniędzy. Mieszkańcy wioski w Indiach myją banknoty mydłemMieszkańcy wioski z okolic Mandya na południu Indii, którzy trudnią się m.in. hodowlą jedwabników, postanowili myć mydłem zarobione pieniądze - poinformował w środę dziennik „The Times of India”.
- 2020-03-05 12:58Bitcoin i kryptowaluty oficjalnie instrumentami finansowymi w NiemczechNiemiecki organ nadzoru finansowego BaFin przyjął oficjalne stanowisko wobec kryptowalut. Uznano je za instrumenty finansowe
- 2020-02-25 11:59Wyprali 25 mln zł, usłyszeli zarzuty12 osób usłyszało zarzuty w sprawie wyprania 25 mln zł uzyskanych z nielegalnego sprowadzenia do Polski oleju napędowego - poinformowała we wtorek poznańska policja. Czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 10 lat więzienia.
- 2020-02-14 08:40Miksowanie kryptowalut to przestępstwo?Serwisy umożliwiające mieszanie kryptowalut pochodzących od różnych użytkowników miały służyć poprawieniu anonimowości obrotu. Amerykański prokurator generalny jest jednak zdania, że to narzędzie prania pieniędzy
- 2019-12-05 17:35UE chce lepiej walczyć z praniem pieniędzyUnijni ministrowie finansów chcą, by Komisja Europejska przygotowała nowe przepisy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. To reakcja na ostatnie afery z udziałem europejskich banków, które pokazały, że krajowi regulatorzy nie radzą sobie z problemem.
- 2019-11-13 09:05Zarzuty ws. wyłudzenia 13 mln zł z PARP oraz prania pieniędzyZarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz wyłudzenia 13 mln zł dotacji z PARP usłyszał Szymon B., zatrzymany w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Postępowanie dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej prowadzi ABW.
- 2019-10-28 13:23Prezydent podpisał nowelę przeciwdziałającą praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmuPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której przepisy mają zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.
- 2019-10-16 17:58Posłowie uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyPosłowie uchwalili nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.