pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czworgu oskarżonym o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw przy wykorzystaniu fikcyjnych sklepów internetowych.

Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw typu business email compromise. Straty sięgają ponad 4 mln zł – poinformowało w środę CBZC. Wśród nich jest trzech Nigeryjczyków i jedna Polka.

Akt oskarżenia przeciwko 51-latkowi, który jako podstawiony udziałowiec i prezes jednej z łódzkich spółek ma odpowiadać za tzw. pranie brudnych pieniędzy, zbrodnię fakturową i oszustwa podatkowe skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Łodzi. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia.

Zakup drogiego zegarka, biżuterii czy dzieła sztuki wkrótce przestanie być anonimowy. Od 10 lipca 2027 r. w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy AMLR dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla klientów oznacza to konieczność podania danych przy zakupach przekraczających określone progi, a dla sprzedawców obowiązek weryfikacji tożsamości nabywcy.

Już 10 lipca 2027 r. zacznie obowiązywać ujednolicony limit dla transakcji gotówkowych w całej Unii Europejskiej. Płatności powyżej 10 tys. euro nie będzie można wykonać, kupując np. samochód w komisie. Dotyczy to również krajów, które nie używają wspólnej waluty.

W biurze byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię - przekazał w poniedziałek madrycki dziennik „El Pais”.

Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces b. sekretarza sądu w Łodzi oskarżonego o wyłudzenie 3,1 mln zł. Według oskarżenia, Tomasz R. przerabiał wyroki dopisując nakazy zwrotu opłat sądowych, a także wpisywał swoje numery kont zamiast rachunków stron.

Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) nakazał w czwartek zablokowanie rachunków bankowych byłego premiera tego kraju Jose Luisa Zapatero. Socjalistyczny polityk jest oskarżony o nadużywanie wpływów i pranie pieniędzy.

Wśród podejrzanych o udział w legalizacji 460 mln hrywien (ok. 37,6 mln złotych) przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem są m.in. b. szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak i b. wicepremier Ołeksij Czernyszow – doniosły media z powołaniem na Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP).

10 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem ludźmi, sutenerstwem oraz praniem pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Postawiono zarzuty. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. To kolejne uderzenie w ten gang.

Włochy powinny zrobić więcej, aby zwalczać pranie brudnych pieniędzy i ścigać osoby zaangażowane w finansowanie terroryzmu – ocenił w czwartek globalny organ nadzoru ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy - Financial Action Task Force (FATF). Według tej instytucji mniejsze sprawy wymykają się władzom w Rzymie spod kontroli.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 13 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw typu BEC (business email compromise - red.) - poinformowało w środę CBZC.

Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier (NAV) prowadzi postępowanie karne ws. podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez przewoźników z Ukrainy, którzy zostali zatrzymani na Węgrzech - podano w piątek w oświadczeniu NAV. Ukraińskie władze oskarżyły Budapeszt o „wzięcie Ukraińców jako zakładników”.

Inwestycje m.in. w forex i nabywanie certyfikatów FIZ zostały wymienione jako potencjalne miejsca prania pieniędzy - podano w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przyjętej przez rząd.

Portugalska policja we współpracy z Prokuraturą Europejską przeprowadziła w środę obławę na grupę osób i firmy, które podejrzane są o wyłudzenie z budżetu UE co najmniej 3,6 mln euro, zatrzymano pięć osób.

Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą trudniącą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy - poinformował w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński. W ramach działań przeszukano 17 lokali; zatrzymanych zostało osiem osób i zabezpieczono środki o wartości ponad 7,5 mln zł.

Służby 18 państw udaremniły wprowadzenie do obiegu ok. 1,2 mld euro w podrobionych banknotach i monetach w operacji koordynowanej przez Europol. Ponad 90 proc. przesyłek z fałszywą walutą pochodziło z Chin - poinformowały służby w środę.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w Brukseli, że w czwartek Unia Europejska umieściła Rosję na unijnej czarnej liście krajów o wysokim ryzyku prania brudnych pieniędzy.

Niemieccy śledczy przystąpili w środę do przeszukania siedziby Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem i oddziału banku w Berlinie w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy - podał „Der Spiegel”. Według tygodnika chodzi o firmy powiązane z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem.