pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze wiadomości

Watykan oświadczył w środę, że z zadowoleniem przyjął raport organu Rady Europy ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy Moneyval i zachętę do kontynuowania tej drogi. Moneyval pozytywnie ocenił wysiłki Stolicy Apostolskiej w walce z takimi przestępstwami.

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność we wtorek. "Europejscy prokuratorzy, pod silnym przewodnictwem Laury Kovesi, będą zwalczać przestępców i pilnować, aby żadne euro nie zostało zmarnowane z powodu korupcji lub oszustw” - mówiła niedawno wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova.

Londyńska policja poinformowała w sobotę o przejęciu ponad 5 mln funtów w gotówce, które członkowie gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy trzymali w jednym z mieszkań w Londynie, bo z powodu pandemii koronawirusa mieli problem z ich upłynnieniem.

Należący do państwa holenderski bank ABN Amro zanotował w pierwszym kwartale 2021 r. 54 mln straty. Jest to związane z karą 480 mln euro, jakie musiał zapłacić państwu za pranie pieniędzy.

Eksperci Rady Europy oceniają stopień wdrożenia w Polsce i skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Rząd Kanady chce utrudnić pranie pieniędzy i stworzy jawny rejestr rzeczywistych właścicieli spółek. Od piątku dla każdego dostępne są informacje zgromadzone w rejestrze dotyczącym nieruchomości w Kolumbii Brytyjskiej.

Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy implementująca do polskiego prawa unijną V Dyrektywę AML to krok w dobrą stronę; jej przepisy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo rynku - ocenił w rozmowie z PAP dyr. ds. operacyjnych banku NatWest Polska Bartosz Michałkowski.

Państwowy bank holenderski ABN Amro zawarł ugodę z prokuraturą, na mocy której zapłaci 480 mln euro kary za udział w procederze prania brudnych pieniędzy - poinformowały media.

Sąd w Lizbonie orzekł w piątek, że były premier Portugalii Jose Socrates będzie sądzony za fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy. Potwierdził też, że brał on udział w praktykach korupcyjnych, ale odrzucił możliwość postawienia mu zarzutów, gdyż te, zdaniem sądu, już się przedawniły.

Sejm przyjął we wtorek wszystkie zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; nowela wdraża unijną piątą dyrektywę AML.

Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku.

Sześć kotów z rodowodem, które miały być wykorzystywane do prania pieniędzy, skonfiskowano podczas nalotu na siatkę narkotykową - poinformowała we wtorek tajlandzka policja. Obrońcy praw zwierząt protestują przeciw planowi sprzedaży kotów na aukcji.

Sejm uchwalił w czwartek, wraz z dwiema doprecyzowującymi poprawkami, nowelizację ustawy wdrażającej unijną piątą dyrektywę AML, która mówi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oszuści żerują na użytkownikach portali randkowych. Obiecują miłość na zawsze i na wieczność. Proszą tylko o drobną przysługę – przelanie pieniędzy na rzekome rachunki medyczne, przesłanie zdjęcia dowodu osobistego (żeby trochę pożartować) albo podanie numeru konta bankowego i danych karty płatniczej.

Działalność w zakresie wirtualnych walut będzie regulowana. Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przewiduje obowiązek wpisu takich podmiotów do rejestru i konieczność wykazania w przypadku osób fizycznych odpowiednich kompetencji

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw - poinformował we wtorkowym komunikacie resort finansów. Nowelizacja ma związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem noweli ustawy, implementującej do polskiego porządku prawnego unijne przepisy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej uzgodnili we wtorek powołanie wspólnego organu, który będzie odpowiedzialny za walkę z praniem brudnych pieniędzy w całej Wspólnocie. "27" dała też zielone światło na większą harmonizację przepisów w tym obszarze.

Kilkaset milionów dolarów mogło przepłynąć przez rachunki w ING Banku Śląskim, informowała w zeszłym tygodniu „Gazeta Wyborcza”. Bank przygotował stanowisko, w którym wymienia kroki, które podjął od tego czasu, by wzmocnić procedury prześwietlania transakcji