Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2019 r.

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2019 r. na godz. 09:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018.
11.Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12.Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok.
14.Podjęcie Uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
15.Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17.Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

20190618_184415_0000120957_0000114327.pdf

20190618_184415_0000120957_0000114328.pdf

20190618_184415_0000120957_0000114329.pdf

20190618_184415_0000120957_0000114330.pdf

20190618_184415_0000120957_0000114331.pdf

20190618_184415_0000120957_0000114332.pdf