Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_22.06.2016_-_UZUPELNIENIE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_the_Ordinary_General_Meeting_of_PHN_-_22.06.2015_-_ADDITIONAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_22.06.2016_-_UZUPELNIENIE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_the_Ordinary_General_Meeting_of_PHN_-_22.06.2015_-_ADDITIONAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 14 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. na wniosek uprawnionego akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki wniosek Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 11 w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 12. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2015 r. e) podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 r. g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu uzupełnione projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem. Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 22.06.2016 - UZUPEŁNIENIE.pdfPHN - Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 22.06.2016 - UZUPEŁNIENIE.pdf | |||||||||||
| PHN - Draft Resolutions proposed to the Ordinary General Meeting of PHN - 22.06.2015 - ADDITIONAL.pdfPHN - Draft Resolutions proposed to the Ordinary General Meeting of PHN - 22.06.2015 - ADDITIONAL.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> Current report No. 14/2016 of June 1, 2016 </p> <p> <b>Changing the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of PHN S.A. convened for June 22, 2016 at the request of an authorized shareholder</b> </p> <p> <i>Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information </i> </p> <p> The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Spółka”) hereby informs that the Company today received a request from the Treasury regarding adding to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company, under Article 401.1 of the Commercial Companies Code, an item providing for adopting resolutions on changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. </p> <p> The Company therefore presents the amended agenda, in which item 11 is added entitled “Adopting resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board”. The existing item 11 entitled “Closing the General Meeting” is renumbered to 12. </p> <p> Amended agenda: </p> <p> 1.Opening the General Meeting.<p></p>2. Electing the Chairperson of the General Meeting.<p></p>3. Validating the convention of the General Meeting and its capacity to adopt resolutions.<p></p>4. Adopting the agenda.<p></p>5. Examining the Management Board’s report on the Company’s activities in 2015, the Company’s financial statements for 2015 and the Management Board’s motion on 2015 profit distribution.<p></p>6. Examining the Company Supervisory Board’s review of the financial statements for 2015, the Management Board’s report on the Company’s activities in 2015, and the Management Board’s motion on 2015 net profit distribution.<p></p>7. Examining the Management Board’s report on the activities of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group in 2015, and the consolidated financial statements of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group for 2015.<p></p>8. Examining the Company Supervisory Board’s review of the consolidated financial statements of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group for 2015, and of the Management Board’s report on the activities of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group in 2015.<p></p>9. Examining the report on the activities of the Company’s Supervisory Board in 2015.<p></p>10. Adopting the resolutions concerning:<p></p>a) approval of the Company’s financial statements for 2015;<p></p>b) approval of the Management Board’s report on the Company’s activities in 2015;<p></p>c) approval of the consolidated financial statements of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group for 2015;<p></p>d) approval of the Management Board’s report on the activities of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group in 2015;<p></p>e) distribution of FY2015 profit and setting the dividend record date and dividend payment date;<p></p>f) granting discharge to Members of the Company’s Management Board for 2015;<p></p>g) granting discharge to Members of the Company’s Supervisory Board for 2015.<p></p>11. Adopting resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board.<p></p>12. Closing the General Meeting.<p></p><p></p>In relation to the above, the Company’s Management Board attaches to this report the additional draft resolutions to the new agenda including justification. </p> <p> <i>Legal basis: Art. 38.1 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws [Dz.U.] 33, item 259).</i> </p> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-01 | Zbigniew Kulewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-06-01 | Piotr Staroń | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
