Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PFLEIDERER GROUP SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie („Spółka”), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.282.384 tysięcy zł, b) sprawozdanie z zysków i star oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 415.542 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 191.920 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 264 tysięcy zł, e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 944.483 tysięcy EUR, b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i star oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 17.139 tysięcy EUR, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.353 tysięcy EUR, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.881 tysięcy EUR, e) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 415.542 tysięcy zł w sposób następujący: a) w części stanowiącej 71.164.888,80 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,20 zł na jedną akcję; b) w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 5.396.933 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz powyższych akcji własnych. § 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a) (dzień dywidendy), ustala się na 17 czerwca 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2018 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Michael’a Wolff’a, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Thomas’a Schäbinger’a, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Richard’a Mayer’a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Rafała Karcza, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Wojciecha Gątkiewicza, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Ivo Schintz’a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Dirk’a Hardow’a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Zbigniewa Prokopowicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Michael’a F. Keppel’a, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Jason’a R. Clarke’a, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Tod’a Kersten’a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Stefan’a Wegener’a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Jana Woźniaka, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Anthony’ego O’Carroll’a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Florian’a Kawohl’a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby: 1. Zbigniew Prokopowicz 2. Krzysztof Jan Sędzikowski 3. Anthony O’Carroll 4. Florian Kawohl 5. Jason Clarke 6. Michael Keppel § 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., dawniej działającą pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A., z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 40.898.710 głosów ”za”, 946 głosów „przeciwko” oraz 2.710.927 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Jana Woźniaka § 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., dawniej działającą pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A., z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.608.710 głosów ”za”, 946 głosów „przeciwko” oraz 927 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. ważności programu emisji obligacji krótkoterminowych realizowanego przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 23 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”). §2 Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1. Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych Akacji znajdujących się w posiadaniu Spółki lub jej spółek zależnych, które nie zostały zbyte przez te podmioty na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. nie więcej niż 7.543.268 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 11,66% kapitału zakładowego Spółki. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 5.396.933 (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) Akcje, łącznie reprezentujące 8,34% kapitału zakładowego Spółki; 2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję; 3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.; 4. Akcje będą nabywane w trybie: a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub b. transakcji zawartych na rynku regulowanym; 5. Warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; 6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do: (i) umorzenia lub (ii) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności za zgodą Rady Nadzorczej. 7. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne innych akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH. §3 W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 3 62 § 2 pkt 3 i art. 3 48 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym: 1. przenosi się całą kwotę pozostałą na kapitale rezerwowym Spółki utworzonym na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. („Uchwała nr 9”) w wysokości 156.049.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu, rozwiązujący tym samym kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 9; oraz 2. przenosi się kwotę 164.072.300 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. §4 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program przed upływem okresu,o którym mowa w § 2 ust. 3, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. §5 Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą. §6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 24 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 31.657.710 głosów ”za”, 8.951.000 głosów „przeciwko” oraz 3.001.873 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego §1 Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) w celu ich umorzenia, na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”). §2 Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1. Spółka może nabyć nie więcej niż 4.464.369 (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 6,9% kapitału zakładowego Spółki; 2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję; 3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.; 4. Akcje będą nabywane w trybie: a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub b. transakcji zawartych na rynku regulowanym; 5. Warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; 6. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne innych akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 KSH. 7. Akcje nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz 360 § 2 KSH oraz § 10 Statutu Spółki. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2.3 powyżej, jeśli Spółka nabędzie, co najmniej, jedną Akcję, Zarząd będzie zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki przypadającego po upływie terminu, o którym mowa w § 2.3 powyżej, punktu dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale. §3 W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 i art. 348 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę w wysokości 189.463.700 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. §4 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program w całości lub części przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3. §5 Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą. §6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 25 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 34.367.710 głosów ”za”, 6.241.000 głosów „przeciwko” oraz 3.001.873 głosów „wstrzymujących się”. ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. on 11 June 2018 Current Report no. 19/2018 The Management Board of Pfleiderer Group Spółka Akcyjna, with its registered office in Grajewo, Poland (the “Company”), hereby presents resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders Meeting on 11 June 2018. Resolution No. 1 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the Management Board Report on the operations of the Company and the Group for the financial year January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve the Management Board Report on the operations of the Company and the Group for the financial year January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 2 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the Company’s financial statements for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve the financial statements of the Company for the period from January 1st to December 31st, 2017, comprising of: a) the statement of financial position as at 31 December 2017, showing an amount of PLN 2,282,384 thousand, b) the statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, showing a net profit amounting to PLN 415,542 thousand, c) the statement of changes in equity for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, showing an increase in equity by the amount of PLN 191,920 thousand, d) the statement of cash flows for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, showing a net decrease in cash amounting to PLN 264 thousand, e) additional information to the annual financial statement. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0.. Resolution No. 3 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the period from January 1st to December 31st, 2017, comprising of: a) the consolidated statement of financial position as at 31 December 2017, showing an amount of EUR 944,483 thousand, b) the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, showing a net profit amounting to EUR 17,139 thousand, c) the consolidated statement of changes in equity for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, showing a decrease in equity by the amount of EUR 31,353 thousand, d) the consolidated statement of cash flows for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, showing a net decrease in cash amounting to EUR 13,881 thousand, e) explanatory information to the consolidated financial statements. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 4 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning distribution of net profit for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 395 § 2 item 2 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to allocate the net profit for the period from January 1st to December 31st, 2017, amounting in total to PLN 415,542 thousand, as follows: a) in the amount of PLN 71,164,888.80, i.e. PLN 1.20 per share, to the payment of dividends to the Company’s shareholders, b) the remaining amount to the Company’s supplementary capital. As of the date of this resolution the Company holds 5,396,933 treasury shares. Pursuant to Article 364 Paragraph 2 of the Commercial Companies Code the Company shall not receive any dividends as the holder of the above mentioned treasury shares. § 2 The date used to prepare the list of shareholders eligible to receive the dividend referred to in § 1 letter a) (record date) is hereby set for 17 June 2018. The dividend payment date is set for 11 July 2018. § 3 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 4 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 5 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Michael Wolff as a President of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 5 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 6 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Thomas Schäbinger as a President of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 6 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 7 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Richard Mayer as a member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 7 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 8 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Rafał Karcz as a member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 8 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 9 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Wojciech Gątkiewicz as a member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 9 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 10 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Ivo Schintz as a member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 10 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 11 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Dirk Hardow as a member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 11 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 12 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Zbigniew Prokopowicz as a Chairman of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 12 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 13 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Michael F. Keppel as a Vice-Chairman of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 13 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 14 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Jason R. Clarke as a Vice-Chairman of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 14 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 15 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Tod Kersten as a member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 15 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 16 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Stefan Wegener as a member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 16 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 17 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Jan Woźniak as a member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 17 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 18 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Krzysztof Sędzikowski as a member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 18 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 19 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Anthony O’Carroll as a member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 19 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 20 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Florian Kawohl as a member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2017. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 20 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 21 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) of 11 June 2018 concerning election of the Supervisory Board for the new term of office. § 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A., acting pursuant to Article 385 § 1 of Commercial Companies Code and Article 17 section 2 of Company’s Articles of Association, resolves to elect to the Supervisory Board of the Company for new term of office the following persons: 1. Zbigniew Prokopowicz 2. Krzysztof Jan Sędzikowski 3. Anthony O’Carroll 4. Florian Kawohl 5. Jason Clarke 6. Michael Keppel § 2. Members of the Supervisory Board shall be entitled to the remuneration and reimbursement of the costs in the amounts and according to the rules determined in the resolution No. 12 of Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A., formerly under business name Pfleiderer Grajewo S.A., dated 29 June 2016 regarding the amendment of the resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. dated 19 February 2016 on the determination of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board. § 3. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 21 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 40.898.710, “against” – 946, “abstain” – 2.710.927. Resolution No. 22 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) of 11 June 2018 concerning election of independent member of Supervisory Board for the new term of office. § 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A., acting pursuant to Article 385 § 1 of Commercial Companies Code and Article 17 section 2 of Company’s Articles of Association, resolves to elect Jan Woźniak to the Supervisory Board of the Company for new term of office § 2. Member of the Supervisory Board shall be entitled to the remuneration and reimbursement of the costs in the amounts and according to the rules determined in the resolution No. 12 of Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A., formerly under business name Pfleiderer Grajewo S.A., dated 29 June 2016 regarding the amendment of the resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. dated 19 February 2016 on the determination of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board. § 3. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 22 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,608,710, “against” – 946, “abstain” – 927. Resolution No. 23 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) of 11 June 2018 concerning granting a consent for extension of the validity of the short-term bonds issue program. § 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A., acting pursuant to Article 28 section 2 subsection 2 of the Company’s Articles of Association resolves to grant its consent for extension by 30 June 2023 of the validity of the short-term bonds issue program used by the Company in accordance with the resolution No. 10 of Ordinary General Shareholders Meeting of the Company dated 9 May 2003. § 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 23 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 43,610,583, “against” – 0, “abstain” – 0. Resolution No. 24 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 on the approval of a treasury share repurchase programme and the establishment of the capital reserve for the purposes of such programme § 1 Acting pursuant to Article 393(6) in conjunction with Article 362 § 1(8) in conjunction with Article 362 § 2(2) and Article 396 § 4 and 5 of the act dated 15 September 2000 – the Commercial Companies Code (the “CCC”), the Ordinary General Meeting of the Company hereby consents, and authorises the Management Board of the Company, to repurchase ordinary bearer shares in the Company, paid up in full, (the “Shares”), subject to the terms and conditions specified herein (the “Programme”). § 2 The Shares under the Programme shall be repurchased on the following terms and conditions: 1. the Company may repurchase Shares with an aggregate nominal value representing no more than 20% of the share capital of the Company, whereas this number will take into account the nominal value of the remaining Shares held by the Company or its subsidiaries which have not been disposed of by such entities as of the date of the adoption of this resolution, i.e. up to 7,543,268 (in words: seven million, five hundred and forty-three thousand, two hundred and sixty-eight) Shares jointly representing no more than 11.66% of the Company’s share capital. As of the date of this resolution, the Company holds 5,396,933 (in words: five million, three hundred and ninety-six thousand, nine hundred and thirty-three) Shares jointly representing 8.34% of the Company’s share capital; 2. the repurchase price of the Shares cannot be lower than PLN 0.33 (in words: thirty-three) per Share and no higher than PLN 60 (in words: sixty zlotys) per Share; 3. the authorisation granted to the Management Board for the repurchase of the Shares shall cover the period until 30 June 2019; 4. the Shares shall be repurchased by way of: a. the submission by the Company to all the shareholders a voluntary offer (one or more) to repurchase the Shares, whereas in the event that the number of tendered Shares in response to the offer submitted by the Company exceeds the aforementioned limit, the Company shall be required to apply a proportionate reduction of the shares tendered for sale by the shareholders of the Company, or b. transactions concluded on the regulated market; 5. the terms and conditions of the repurchase of the Shares (including the repurchase price of the Shares) must be approved by the Supervisory Board; 6. the Shares repurchased under the Programme may be: (i) redeemed; or (ii) otherwise disposed of by the Management Board of the Company with a view to the needs resulting from the Company’s business, with the consent of the Supervisory Board; 7. the acquisition of the Shares pursuant to this resolution shall be without prejudice to acquisitions by the Company or its subsidiaries of other own shares in the Company pursuant to other legal provisions, including pursuant to Article 362 § 1(5) of the CCC. § 3 In order to fund the repurchase of the Shares under the Programme, pursuant to Article 396 § 4 and 5 in conjunction with Article 362 § 2 (3) and Article 348 § 1 of the CCC, the Ordinary General Meeting resolves to establish a capital reserve for the purposes of the Programme to be used for the payment of the price for the Shares repurchased by the Company under the Programme and to pay the repurchase costs. For the purpose of establishing the capital reserve referred to in the preceding sentence: 1. the whole amount of PLN 156,049,000 (in words: one hundred fifty-six million forty-nine thousand zlotys) left from the capital reserve of the Company established under resolution No. 9 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 21 June 2017 (“Resolution No. 9”) shall be transferred to the capital reserve established for the purpose of the Programme, as a consequence the capital reserve established under Resolution No. 9 shall be dissolved; and 2. the amount of PLN 164,072,300 (in words: one hundred sixty-four million seventy-two thousand three hundred zlotys) shall be transferred from the supplementary capital of the Company (from funds originating from the distributable profits) to the capital reserve established for the purpose of the implementation of the Programme. Simultaneously, the supplementary capital shall be reduced by the amount of the capital reserve established. § 4 With the consent of the Supervisory Board, the Management Board may terminate the Programme before the expiry of the period referred to in § 2 Section 3, or before all the funds set aside for the repurchase of the Shares under the Programme run out, or forego the repurchasing of the Shares, in full or in part. § 5 The Management Board shall be authorised to take any legal and other actions aimed at implementing the Programme and repurchasing the Shares pursuant to the provisions of this Resolution, including specifically, defining detailed rules of repurchasing the Shares to the extent not defined herein. § 6 This resolution comes into force upon its adoption. In voting on Resolution no. 24 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 31,657,710, “against” – 8,951,000, “abstain” – 3,001,873. Resolution No. 25 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2018 regarding the acquisition by the Company of treasury shares for the purpose of their redemption and the establishment of a relevant capital reserve § 1 Acting pursuant to Article 362 § 1(5) and Article 396 § 4 and 5 of the act dated 15 September 2000 – the Commercial Companies Code (the “CCC”), the Ordinary General Meeting of the Company hereby consents, and authorises the Management Board of the Company, to repurchase ordinary bearer shares in the Company, paid up in full, (the “Shares”) for the purpose of their redemption, subject to the terms and conditions specified herein. § 2 The Shares under the Programme shall be repurchased on the following terms and conditions: 1. The Company may repurchase no more than 4,464,369 (in words: four million four hundred sixty-four thousand three hundred sixty-nine) Shares representing jointly no more than 6.9% of the Company’s share capital; 2. The repurchase price of the Shares cannot be lower than PLN 0.33 (in words: thirty three) per Share and no higher than PLN 60 (in words: sixty zlotys) per Share; 3. The authorisation granted to the Management Board for the repurchase of the Shares shall cover the period until 30 June 2019; 4. The Shares shall be repurchased by way of: a. the submission by the Company to all the shareholders a voluntary offer (one or more) to repurchase the Shares, whereas in the event that the number of tendered Shares in response to the offer submitted by the Company exceeds the aforementioned limit, the Company shall be required to apply a proportionate reduction of the shares tendered for sale by the shareholders of the Company; or b. transactions concluded on the regulated market; 5. The terms and conditions of the repurchase of the Shares (including the repurchase price of the Shares) must be approved by the Supervisory Board; 6. The acquisition of the Shares pursuant to this resolution shall be without prejudice to acquisitions by the Company or its subsidiaries of other treasury shares in the Company pursuant to other legal provisions, including pursuant to Article 362 § 1(8) of the CCC; 7. The Shares acquired in accordance with this resolution will be redeemed by reducing the share capital of the Company pursuant to Article 359 and Article 360 §2 of the CCC and § 10 of the Company’s Articles of Association. Following the lapse of the period referred to in § 2.3 above, if the Company buys at least one Share, the Management Board shall be required to include in the agenda of the next General Meeting of the Company, following the lapse of the period referred to in § 2.3 above, an item concerning the adoption of a resolution (resolutions) regarding the redemption of the Shares and the reduction of the share capital of the Company resulting from the cancellation of the Shares acquired pursuant to the authorisation provided in this resolution. § 3 In order to fund the repurchase of the Shares, pursuant to Article 396 § 4 and 5 in conjunction with Article 348 § 1 of the CCC, the Ordinary General Meeting resolves to establish a capital reserve to be used for the payment of the price for the Shares repurchased by the Company and to pay the repurchase costs. For the purpose of establishing the capital reserve referred to in the preceding sentence the amount of PLN 189,463,700 (in words: one hundred eighty-nine million four hundred sixty-three thousand seven hundred zlotys) shall be transferred from the supplementary capital of the Company (from the funds originating from the distributable profits) to the capital reserve established for the purpose of the implementation of the Programme. Simultaneously, the supplementary capital shall be reduced by the amount of the capital reserve established. § 4 With the consent of the Supervisory Board, the Management Board may forego the repurchase of the Shares, in full or in part before the expiry of the period referred to in § 2 Section 3. § 5 The Management Board shall be authorised to take any legal and other actions aimed at repurchasing the Shares pursuant to the provisions of this Resolution, including, specifically , defining the detailed rules for the repurchase of the Shares to the extent not defined herein. § 6 This resolution comes into force upon its adoption. In voting on Resolution no. 25 number of shares used to cast valid votes was 43,610,583 which constitutes 67,4% of share capital. Number of votes “in favour” – 34,367,710, “against” – 6,241,000, “abstain” – 3,001,873. The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. This report was prepared pursuant to § 19 Section 1 item 6 of the Regulation of Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a nonmember state, dated March 29th 2018 (Dz. U. 2018, item 757). 11.06.2018 |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-11 | THOMAS SCHÄBINGER | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-06-11 | KRZYSZTOF NOWAK | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
