Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| UNISERV S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Uniserv S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uniserv S.A., na którym zostały zatwierdzone nw. sprawozdania: a) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2018 rok, b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok, c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok, d) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Uniserv S.A., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 Grupy Uniserv S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w 2018 roku, e) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, f) sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. Sprawozdania finansowe i z działalności zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 14.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2018 roku, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 5.313.465,59 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: a) Członkom Zarządu Spółki, b) Członkom Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto na niniejszym posiedzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w pozostałych sprawach istotnych: a) zmiany Statutu Spółki , na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawiało dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Przedmiotem działalności spółki jest: 1) 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, 2) 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 3) 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych, 4) 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 5) 01.26.Z - Uprawa drzew oleistych, 6) 01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, 7) 01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego, 8) 01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, 9) 01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, 10) 01.45.Z - Chów i hodowla owiec i kóz, 11) 01.46.Z - Chów i hodowla świń, 12) 01.47.Z - Chów i hodowla drobiu, 13) 01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt, 14) 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), 15) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 16) 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 17) 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach, 18) 01.70.Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową, 19) 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna, 20) 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 21) 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, 22) 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 23) 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 24) 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 25) 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 26) 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw, 27) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 28) 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 29) 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych, 30) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie, 31) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 32) 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 33) 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 34) 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 35) 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, 36) 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, 37) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 38) 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 39) 25.30.Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, 40) 25.6 – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, 41) 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 42) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 43) 25.73.Z - Produkcja narzędzi, 44) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 45) 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, 46) 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 47) 28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, 48) 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 49) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 50) 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 51) 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 52) 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, 53) 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 54) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 55) 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych, 56) 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu, 57) 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 58) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 59) 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 60) 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, 61) 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 63) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, 64) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 65) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 66) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, 67) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 68) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 69) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 70) 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 71) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 72) 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 73) 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, 74) 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, 75) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 76) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 77) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 78) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 79) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 80) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 81) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 82) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 83) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 84) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 85) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 86) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 87) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 88) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 89) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 90) 43.31.Z - Tynkowanie, 91) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 92) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 93) 43.34.Z - Malowanie i szklenie, 94) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 95) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 96) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 97) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 98) 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 99) 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 100) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 101) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 102) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 103) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 104) 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, 105) 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, 106) 46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór, 107) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 108) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 109) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, 110) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 111) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 112) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 113) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 114) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 115) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 116) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 117) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 118) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 119) 46.77.Z -Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 120) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 121) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 122) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 123) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 124) 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 125) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, 126) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 127) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne, 128) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 129) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 130) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 131) 58.11.Z - Wydawanie książek, 132) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 133) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 134) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 135) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 136) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 137) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 138) 64.91.Z - Leasing finansowy, 139) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, 140) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 141) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 142) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 143) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 144) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 145) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 146) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 147) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 148) 71.11. Z - Działalność w zakresie architektury, 149) 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 150) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 151) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 152) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 153) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 154) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 155) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 156) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 157) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 158) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 159) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 160) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 161) 82.1. - działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 162) 82.11.Z. - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 163 ) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
