Spis treści:
Spis załączników:
Ryvu_Ogloszenie_2025_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Ogloszenie_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Annual_Report_2024_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Annual_Report_2024_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RYVU-SBR-2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Remuneration_Report_2024_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Remuneration_Report_2024_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Raport_KSUA_3000_2024_-_Ryvu_Therapeutics_26_maja_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_RN_05_2025_Uchwaly_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oświadczenie_RN_Ryvu_SoW_2024_signed.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MB_Ryvu_resolution_draft_Loss_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Uchwaly_ZWZ_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Uchwaly_ZWZ_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ryvu_Ogloszenie_2025_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Ogloszenie_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Annual_Report_2024_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Annual_Report_2024_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RYVU-SBR-2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Remuneration_Report_2024_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Remuneration_Report_2024_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_Raport_KSUA_3000_2024_-_Ryvu_Therapeutics_26_maja_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_RN_05_2025_Uchwaly_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oświadczenie_RN_Ryvu_SoW_2024_signed.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MB_Ryvu_resolution_draft_Loss_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Uchwaly_ZWZ_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Uchwaly_ZWZ_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie"). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 11. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/ |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ryvu_Ogłoszenie_2025_PL.pdfRyvu_Ogłoszenie_2025_PL.pdf | Ogłoszenie ZWZ PL | ||||||||||
| Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdfRyvu_Ogłoszenie_ENG.pdf | Ogłoszenie ZWZ ENG | ||||||||||
| Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdfRyvu_Sprawozdania_Finansowe_2024_PL.pdf | Sprawozdanie finansowe 2024 | ||||||||||
| Ryvu_Annual_Report_2024_PL.pdfRyvu_Annual_Report_2024_PL.pdf | Sprawozdanie z działalności 2024 PL | ||||||||||
| Ryvu_Annual_Report_2024_ENG.pdfRyvu_Annual_Report_2024_ENG.pdf | Sprawozdanie z działalności 2024 ENG | ||||||||||
| RYVU-SBR-2024.pdfRYVU-SBR-2024.pdf | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Ryvu_Remuneration Report_2024_PL.pdfRyvu_Remuneration Report_2024_PL.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 PL | ||||||||||
| Ryvu_Remuneration Report_2024_ENG.pdfRyvu_Remuneration Report_2024_ENG.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 ENG | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2024 - Ryvu Therapeutics 26 maja 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2024 - Ryvu Therapeutics 26 maja 2025.pdf | Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024 | ||||||||||
| Ryvu_RN_05_2025_Uchwały_PL_ENG.pdfRyvu_RN_05_2025_Uchwały_PL_ENG.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej ZWZ 2025 | ||||||||||
| Oświadczenie RN Ryvu SoW 2024_signed.pdfOświadczenie RN Ryvu SoW 2024_signed.pdf | Oświadczenie Rady nadzorczej dla audytora ws. Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024 | ||||||||||
| RYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdfRYVU_Supervisory-Board-Statement_Audit-Committee-and-Auditor_for-2024_PL_EN.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws, funkcjonowania Komitetu Audytu 2024 | ||||||||||
| MB Ryvu resolution draft Loss 2024.pdfMB Ryvu resolution draft Loss 2024.pdf | Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2024 | ||||||||||
| Ryvu_Uchwały_ZWZ_PL.pdfRyvu_Uchwały_ZWZ_PL.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL | ||||||||||
| Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdfRyvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie ENG | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. PL | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonarisuza os. fiz. ENG | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna PL | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna ENG | ||||||||||
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika PL | ||||||||||
| Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdfRyvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika ENG | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 26th, 2025, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow. Agenda: 1. Opening of the meeting. 2. Election of the Chairperson of the Meeting. 3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's convening and its ability to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2024 fiscal year including the evaluation of the Company's financial statements for the 2024 fiscal year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2024 fiscal year and the Management Board's proposal to cover the loss for the 2024 fiscal year. 6. Assessment and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2024 fiscal year. 7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the 2024 fiscal year. 8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2024 fiscal year. 9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board and Supervisory Board. 10. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Company's Management Board and Supervisory Board for the 2024 financial year. 11. Closing of the meeting. Further information is also available on the Company's website at: https://ryvu.com/investors-media/reports/ Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-28 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-28 | Krzysztof Brzózka | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
