Molecure S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-24

Skrócona nazwa emitenta

Molecure S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje, że w dniu 24 marca 2026 r. Spółka zawarła z MS Galleon GmbH z siedzibą w Wiedniu [„Inwestor”] oraz Szumowski Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [„Akcjonariusz”] warunkową umowę inwestycyjną [„Umowa”].

Na podstawie Umowy, w związku z planowaną ofertą akcji serii K Spółki [odpowiednio „Oferta Publiczna” oraz ”Akcje Serii K”], zgodnie z Uchwałą Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii K [„Uchwała Emisyjna”], o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2026 z dnia 24 marca, Akcjonariusz zobowiązał się do sprzedaży nie więcej niż 1.000.000 istniejących i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, a następnie objęcia akcji Spółki nowej emisji serii K w liczbie równej liczbie sprzedanych przez niego akcji istniejących za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży jednej akcji istniejącej.

Jednocześnie, na podstawie Umowy, Inwestor zobowiązał się do sprzedaży nie więcej niż 1.000.000 istniejących i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, a następnie objęcia takiej liczby akcji nowej emisji serii K, która po zakończeniu Oferty pozwoli mu utrzymać 24,46% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce, za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży jednej akcji istniejącej.

Zgodnie z Umową, ani Inwestor, ani Akcjonariusz nie będą uczestniczyć w procesie budowania księgi popytu przez składanie deklaracji zainteresowania lub innych ofert wpływających na ustalenie ceny emisyjnej.

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zarząd Spółki Uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Zasad Subskrypcji oferowanych Akcji Serii K oraz ustalenia Dnia Pierwszeństwa [„Uchwała Ofertowa”]. W przypadku niepodjęcia Uchwały Ofertowej do dnia 30 marca 2026 r. Umowa wygaśnie automatycznie.

Zgodnie z Umową, Szumowski Investments sp. z o.o. będzie związana zakazem zbywania akcji [lock-up] przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym, za cenę niższą niż 25 zł.

W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy [i] umożliwi inwestorom nabycie akcji Spółki już dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz [ii] przeniesienia ryzyko inwestycyjne wynikające z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na Akcjonariusza oraz Inwestora, co w efekcie pozwoli zmaksymalizować wysokość finansowania dostępnego dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Molecure Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Molecure S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-089

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Żwirki i Wigury

(ulica)

(numer)

+48 22 552 67 24

(telefon)

(fax)

contact@molecure.com

www.molecure.com

(e-mail)

(www)

7282789248

101380757

(NIP)

(REGON)

2026-03-24

Marcin Szumowski

Prezes Zarządu

Marcin Szumowski

2026-03-24

Zbigniew Zasłona

Członek Zarządu

Zbigniew Zasłona