MENNICA: Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-22

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznej informacji, że w związku z wygaśnięciem w dniu 22 kwietnia 2026 roku kadencji Zarządu, w dniu 22 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Członków Zarządu nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji w następującym składzie:

1) Panią Katarzynę Budnicką- Filipiuk do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Budnicka-Filipiuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Katarzyna Budnicka-Filipiuk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Katarzyny Budnickiej-Filipiuk stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2) Panią Małgorzatę Lis-Wąsowską do pełnienia funkcji Członka Zarządu,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Małgorzata Lis-Wąsowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pani Małgorzata Lis-Wąsowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pani Małgorzaty Lis-Wąsowskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3) Pan Siemowit Kalukiewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Siemowit Kalukiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Pan Siemowit Kalukiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pana Siemowita Kalukiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

CV - K.Budnicka-Filipiuk.pdf

CV Prezesa Zarządu

CV_Małgorzata Lis-Wąsowska.pdf

CV Członka Zarządu

CV - S.Kalukiewicz.pdf

CV Członka Zarządu

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA

Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-232

Warszawa,

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ciasna

(ulica)

(numer)

022 656 40 00

022 620 52 22

(telefon)

(fax)

mennica@mennica.com.pl

www.mennica.com.pl

(e-mail)

(www)

527-00-23-255

010635937

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-22

Katarzyna Budnicka-Filipiuk

Prezes Zarządu

2026-04-22

Małgorzata Lis-Wąsowska

Członek Zarządu

2026-04-22

Siemowit Kalukiewicz

Członek Zarządu