Spis treści:
Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GENOMTEC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59. Szczegółowy planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. 7.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. 8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. 11.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. na nową kadencję. 16.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | ogloszenie | ||||||||||
| 2_Projekty uchwał na ZWZ.pdf2_Projekty uchwał na ZWZ.pdf | projekty | ||||||||||
| 3_Sprawozdanie RN.pdf3_Sprawozdanie RN.pdf | sprawozdanie | ||||||||||
| 4_Wzór pełnomocnictwa.pdf4_Wzór pełnomocnictwa.pdf | pelnomocnictwo | ||||||||||
| 5_Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf5_Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | formularz | ||||||||||
| 6_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf6_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | liczba | ||||||||||
| 7_Klauzula informacyjna RODO.pdf7_Klauzula informacyjna RODO.pdf | rodo | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-31 | Michal Wachowski | Czlonek Zarzadu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
