1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
8 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-09-18 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
AMBRA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
I. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2025 r., poz. 755), w związku z art. 4021-2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Ambra S.A. [dalej również jako „Spółka”], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 15 października 2026 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A. 16. Sprawy różne. 17. Zamknięcie obrad. II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Ambra S.A. nie później niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24.09.2026 r. Żądanie można składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to można składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy Akcjonariusz ma również prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ambra.com.pl udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, jak również inne informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Ambra S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego. Przesłany skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika powinny zawierać wyłącznie te dane, które zostały wskazane w dokumencie pełnomocnictwa – reszta informacji powinna zostać zaczerniona/zasłonięta. Dokumenty, których skany zostaną przesłane do Ambra S.A. zgodnie ze wskazaniami w zdaniu poprzedzającym, będą musiały zostać następnie okazane do wglądu bezpośrednio przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobie rejestrującej w imieniu Ambra S.A. uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany. VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Ambra S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Ambra S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem. VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. IX. Zarząd zapewni transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad zostanie podana na stronie internetowej www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Zarząd Ambra S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu i wypowiadania się w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15 października 2026 r. na godz. 11:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 29.09.2026r. („record date”). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ambra S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 18.09.2026 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu 30.09.2026 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, zostanie wyłożona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia 12.10.2026 r. w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [___]. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr [_____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/ Pana [___]. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się: − wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434.044 tys. zł (czterysta trzydzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych); − jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 49.042 tys. złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 49.042 tys. złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych); − jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.315 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych); − jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 2.600 tys. zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych); − oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 889.301 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 63.895 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.378 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 62.467 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.186 tys. zł (czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.116 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 12.556 tys. zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.778 tys. zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 49.041.949,25 złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 25/100) osiągniętego w roku obrotowym 2025/2026 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych i 40/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 złotego (jeden złoty i 10/100) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 21.314.640,85 złotych (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 85/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 28 października 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2026 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 25 maja 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 26 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 10 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 11 czerwca 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Sylvie Marcoux w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026” §1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ________________ (pozytywnie/negatywnie) zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026”. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. §1 Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i) Statutu Spółki oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20.10.2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 14.09.2026, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: uchwalić na kolejny okres w dotychczasowym brzmieniu, zgodnym z uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała [___]/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 15 października 2026 r. w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A. §1 Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i) Statutu Spółki oraz art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: przyjąć Politykę Równowagi Płci AMBRA S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały: POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA S.A. („Polityka Równowagi”) Zważywszy, że: a) AMBRA S.A. („Spółka”) wspiera kulturę pracy opartą na różnorodności, równości i poczuciu przynależności, a jednym z filarów działań jest dążenie do równowagi płci poprzez działania zmierzające do zapewnienia kobietom i mężczyznom porównywalnych szans rozwoju zawodowego i obejmowania stanowisk decyzyjnych, b) Polityka Równowagi zostaje wdrożona w celu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków („Dyrektywa”), a także Ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2026 r. poz. 1034) („Ustawa”). 1. Cel Polityki Równowagi. 1.1 Celem Polityki Równowagi jest ustalenie zasad dążących do zapewnienia równowagi w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki, a także wsparcie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, niezależnie od płci. 1.2 Polityka Równowagi określa: a) Zasady procesu doboru na określone stanowiska w organach Spółki zgodne z regulacjami ustawowymi; b) Zasady wskazywania kandydatów do organów Spółki; c) Programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn; d) Strategię zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Definicje na potrzeby niniejszej Polityki. a) Organy Spółki - Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki; b) Płeć niedostatecznie reprezentowana - płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki; c) Cel Regulacyjny - oznacza zapewnienie równowagi płci w Organach Spółki, w sposób określony w punkcie 3.2. Polityki Równowagi. 3. Minimalne wymogi dotyczące liczby zajmowanych stanowisk w organach Spółki. 3.1 Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki, czyli zrealizowania Celu Regulacyjnego. 3.2 Działania, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej uznaje się za osiągnięte, jeżeli: a) łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej jest zgodna z przepisami Ustawy tj. nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki oraz b) osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z Organów Spółki. 3.3 Spółka udostępni na swojej stronie internetowej Politykę Równowagi wraz z informacjami o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych oraz sankcjach określonych w Ustawie. 4. Proces doboru osób i zasady wskazywania kandydatów na określone stanowiska w Organach Spółki. 4.1. Proces doboru osób na stanowiska w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki jest prowadzony z uwzględnieniem przepisów prawa, Statutu Spółki, regulaminów jej organów oraz niniejszej Polityki, z poszanowaniem kompetencji organów Spółki w zakresie powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 4.2 Przed rozpoczęciem procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organach Spółki określa się kryteria doboru właściwe dla danego stanowiska. Kryteria te powinny być neutralnie sformułowane, jasne, jednoznaczne i niedyskryminacyjne oraz uwzględniać kwalifikacje wymagane do prawidłowego wykonywania funkcji, a także potrzebę zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki. 4.3 Przy określaniu kryteriów doboru uwzględnia się w szczególności: a) wykształcenie, wiedzę i kwalifikacje zawodowe kandydata; b) doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zarządzaniu, sprawowaniu funkcji nadzorczych lub kierowniczych, odpowiednio do stanowiska, którego dotyczy proces doboru; c) znajomość branży, w której działa Spółka, lub innych obszarów istotnych z punktu widzenia działalności, strategii i potrzeb Spółki; d) kompetencje odpowiadające zakresowi zadań i odpowiedzialności związanych z danym stanowiskiem oraz uzupełniające kompetencje pozostałych członków danego Organu Spółki; e) doświadczenie i kompetencje w obszarach mających znaczenie dla działalności Spółki, w szczególności w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości, sprzedaży, marketingu, produkcji, strategii, zarządzania ryzykiem, prawa lub ładu korporacyjnego, stosownie do stanowiska podlegającego obsadzeniu; f) spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w Spółce, w tym, jeżeli dotyczy, wymogów niezależności lub szczególnych wymogów kompetencyjnych związanych z członkostwem w komitetach Rady Nadzorczej; g) potrzebę zapewnienia odpowiedniego zróżnicowania składów Organów Spółki, w szczególności pod względem kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz płci. 4.4. Kryteria doboru są stosowane w jednakowy i niedyskryminacyjny sposób wobec wszystkich kandydatów uczestniczących w danym procesie. Ocena kandydatów dokonywana jest na podstawie dostępnych informacji dotyczących ich kwalifikacji i doświadczenia, w szczególności życiorysów zawodowych, przedstawionych dokumentów i oświadczeń oraz, jeżeli jest to uzasadnione charakterem procesu, informacji uzyskanych w toku rozmów z kandydatami. 4.5 Dobór osoby na stanowiska w Organach Spółki następuje na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji kandydatów, przeprowadzonej według kryteriów określonych przed rozpoczęciem procesu. 4.6 W ramach procesu doboru uwzględnia się aktualny poziom reprezentacji kobiet i mężczyzn w Organach Spółki oraz potrzebę osiągnięcia i utrzymania Celu Regulacyjnego. 4.7 Jeżeli kandydaci posiadają kwalifikacje równorzędne, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że, w wyjątkowym przypadku, za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego, uwzględniających szczególną sytuację kandydata. 4.8 Spółka dochowa należytej staranności, aby przebieg procesu doboru oraz ocena kandydatów były dokumentowane w zakresie umożliwiającym wykazanie zastosowanych kryteriów, dokonanej oceny porównawczej oraz podstaw podjętej decyzji. 4.9 Na żądanie kandydata Spółka przekazuje mu, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, informację o zastosowanych kryteriach doboru, dokonanej ocenie porównawczej i jej uzasadnieniu, a w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do płci niedostatecznie reprezentowanej - również informację o powodach tego odstąpienia oraz kwalifikacjach kandydata wybranego na dane stanowisko. 4.10. Wskazywanie i zgłaszanie kandydatów do Organów Spółki powinno odbywać się w sposób zmierzający do realizacji Celu Regulacyjnego, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki. 4.11. Przy wskazywaniu lub zgłaszaniu kandydatów do Organów Spółki należy uwzględniać potrzebę zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki. W przypadku wskazywania lub zgłaszania więcej niż jednego kandydata należy, w miarę możliwości, dążyć do uwzględnienia wśród kandydatów przedstawicieli obu płci, przy zachowaniu wymagań formalnych i merytorycznych właściwych dla pełnienia danej funkcji. 5. Programy rozwoju zawodowego dla kobiet i mężczyzn. 5.1 Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn poprzez dostęp do szkoleń wspierających rozwój kompetencji menedżerskich i równe szanse rozwoju kariery, w tym objęcia stanowisk kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych, niezależnie od płci. 5.2 Spółka, w miarę posiadanych środków finansowych, uwzględniając potrzeby rozwoju kariery zawodowej swoich pracowników, w tym potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Spółce lub wybranych do Organów Spółki oraz biorąc pod uwagę wnioski osób zatrudnionych w Spółce lub osób wybranych do Organów Spółki będzie starać się, aby zapewnić tym osobom dostęp do udziału w dostępnych na rynku szkoleniach, kursach, studiach lub innych dostępnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 5.3 Spółka przy kwalifikowaniu osób do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w procesie rekrutacji nie różnicuje osób w zależności od płci. Kryteria wyboru powinny mieć charakter obiektywny. 6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki. 6.1 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce wspiera realizację celu Polityki równowagi poprzez tworzenie równych szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz awansu, w tym możliwości rozwoju w kierunku stanowisk kierowniczych i zarządczych. 6.2 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki polega w szczególności na: a) stosowaniu praktyk rekrutacyjnych, które promują różnorodność i równość płci; b) inwestowaniu w rozwój kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń i programów rozwojowych, niezależnie od płci; c) identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji oraz potencjału pracowników, w szczególności w ramach okresowych rozmów rozwojowych i indywidualnego planowania rozwoju; d) regularnym monitorowaniu i analizie danych dotyczących zatrudnienia, awansów oraz doświadczeń pracowników. 7. Wdrożenie i monitorowanie przestrzegania Polityki Równowagi. 7.1 Zarząd Spółki sporządza coroczne sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki, zawierające: a) liczbę osób pełniących w danym roku funkcje członków Organów Spółki ze wskazaniem ich płci i rodzaju zajmowanego stanowiska; b) informację o środkach podjętych w celu zapewnienia udziału w Organach Spółki osób należących do Płci niedostatecznie reprezentowanej w liczbie wynikającej z Celu Regulacyjnego; c) w przypadku nieosiągnięcia Celu Regulacyjnego- przyczyny jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków, które Spółka podjęła oraz zamierza podjąć w celu jego osiągnięcia. 7.2 Sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1. może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania o działalności Spółki, o którym mowa w art. 49 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 7.3 Zarząd Spółki dokonuje corocznie przeglądu Polityki pod kątem prawidłowości jej stosowania i realizacji celów. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki przeglądu oraz sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1 powyżej. 7.4 Spółka udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1. na swojej stronie internetowej. 7.5 Zarząd Spółki na podstawie corocznego przeglądu podejmuje działania korygujące, w celu realizacji Polityki Równowagi. 8. Postanowienia końcowe i wejście w życie Polityki Równowagi. 8.1 Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, przy czym obowiązki wynikające z przepisów rozdziału 4aa Ustawy stosuje się do Spółki od dnia, w którym przestanie mieć do niej zastosowanie wyłączenie określone w art. 90gb ust. 1 Ustawy. XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Założenia projektów wspomnianych uchwał przygotowanych przez Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej uchwale za rok obrotowy 2025/2026. Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100) na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala Spółce kontynuować wypłatę dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój Spółki i została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.), walne zgromadzenie winno podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, przy czym uchwała ta ma charakter doradczy. Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.), (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) walne zgromadzenia spółek zostały zobligowane do przyjęcia uchwał w przedmiocie ustalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. (dalej „Polityka”). Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółek. Zgodnie z dyspozycją §6 Polityki nie rzadziej niż co trzy lata Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki, a Rada Nadzorcza w uchwale nr 15 z dnia 14 września 2026 roku zarekomendowała niedokonywanie zmian w treści Polityki. Przyjęcie Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A. (dalej: „Polityka Równowagi”) związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2026 r., poz. 1034), wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. Przepisy ustawy wprowadzają do Ustawy o ofercie publicznej regulacje dotyczące zapewnienia równowagi płci w organach spółek, które zostały objęte nową regulacją, w tym obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie polityki równowagi płci. Regulacje, o których mowa mają zastosowanie do spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i jednocześnie będących dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Mając na uwadze spodziewane spełnienie przez AMBRA S.A. wymogów dużego przedsiębiorcy przed terminem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zasadne jest przyjęcie Polityki Równowagi już na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu odpowiedniego przygotowania Spółki do wypełniania obowiązków wynikających z nowych przepisów Ustawy o ofercie publicznej. Polityka Równowagi określa zasady i działania służące zapewnieniu równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej AMBRA S.A., w szczególności zasady procesu doboru osób na stanowiska w organach spółki, zasady wskazywania kandydatów do organów spółki, działania w zakresie rozwoju kariery kobiet i mężczyzn oraz strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Celem Polityki Równowagi jest stworzenie ram umożliwiających osiągnięcie i utrzymanie równowagi płci w organach AMBRA S.A. zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystych, neutralnych i niedyskryminacyjnych kryteriów doboru kandydatów, uwzględniających ich kwalifikacje, wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Rada Nadzorcza AMBRA S.A. pozytywnie zaopiniowała treść Polityki Równowagi oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jej przyjęcie. XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ambra S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie”. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-18 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-18 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
2594001A15UL7ZFMFT77 |
|||||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594001A15UL7ZFMFT77 |
Średnia jednostka |
(wg NACE): C |
|||
2594001A15UL7ZFMFT77 |
Duża grupa |
(wg NACE): C |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-09-18 |
Robert Ogór |
Prezes Zarządu |
|||
2026-09-18 |
Piotr Kaźmierczak |
Wiceprezes Zarządu |
|||
