Spis treści:
Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023_ULG_1502024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_ZWZ_2023_ULG_S.A_15052024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_POLITYKA_WYNAGRODZEN_ZARZADU_I_RN_2024__15052024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIALALNOSC_2023_15052024_last-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2023_13052024_cln_(2)-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_2023_Raport_z_wykonanej_uslugi.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023_ULG_1502024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_ZWZ_2023_ULG_S.A_15052024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_POLITYKA_WYNAGRODZEN_ZARZADU_I_RN_2024__15052024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIALALNOSC_2023_15052024_last-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2023_13052024_cln_(2)-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_2023_Raport_z_wykonanej_uslugi.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ULTIMATE GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 11 czerwca 2024 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał z załącznikiem oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2023_ULG_1502024.pdf01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2023_ULG_1502024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 02_Projekty uchwał_ZWZ_2023_ULG_S.A_15052024.pdf02_Projekty uchwał_ZWZ_2023_ULG_S.A_15052024.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| ULG_POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RN_2024 _15052024.pdfULG_POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RN_2024 _15052024.pdf | Załącznik - Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 1_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2023_15052024_last-sig.pdf1_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2023_15052024_last-sig.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku | ||||||||||
| 3_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2023_13052024_cln (2)-sig.pdf3_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2023_13052024_cln (2)-sig.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 roku | ||||||||||
| ULG_2023_Raport z wykonanej usługi.pdfULG_2023_Raport z wykonanej usługi.pdf | Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-15 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
