SANOK RC SA: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA. Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19.02.2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-29

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA. Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19.02.2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Inne uregulowania

Treść raportu:

1 .Zarząd Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku ( dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2026 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Marka Łęckiego wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. (dalej „NWZA”).

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. następującej sprawy:

"Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu" oraz dołączył projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dot. proponowanego punktu porządku obrad.

2. Na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z wnioskiem akcjonariusza o którym mowa w pkt. 1, Zarząd Sanok Rubber Company S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r..

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygląda następująco:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawach odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.

6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r.

- Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. zgłoszony przez Akcjonariusza Marka Łęckiego,

- Zaaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik

Opis

Wniosek akcjonariusza.pdf

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzupełniony porządek obrad.pdf

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r.

Projekt uchwały NWZA 19.02.2026.pdf

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. zgłoszony przez Akcjonariusza Marka Łęckiego

Instrukcja dla pełnomocnika.pdf

Zaaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Przemyska

(ulica)

(numer)

(013) 46-544-44

(013) 46-544-55

(telefon)

(fax)

sekretariat@sanokrubber.pl

www.sanokrubber.pl

(e-mail)

(www)

687-00-04-321

004023400

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-01-29

Marcin Saramak

Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA

2026-01-29

Piotr Dołęga

Członek Zarządu Sanok RC SA