Raport bieżący nr 20/2004
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając na podstawie art. 400, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24, pkt 1 Statutu Spółki - na żądanie Skarbu Państwa reprezentującego 29,85 % kapitału zakładowego Spółki - zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI na dzień 20 lipca 2004 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 13 lipca 2004 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wincentego Pola 21 w Biurze Zarządu i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Wymagane przepisami prawa dokumenty będą wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 13 lipca br.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przy wejściu na salę obrad w godz. 9.00 - 10.00.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-16 | Sławomir Kryszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-06-16 | Paweł Osuch | Prokurent, Dyrektor ds. Handlowych |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-16
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
