KANCELARIA MEDIUS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-05

Skrócona nazwa emitenta

KANCELARIA MEDIUS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 lutego 2026 roku otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego na rzecz: (1) IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (2)LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (3) LUMEN QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (4) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; (5) LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji; (6)LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Akcjonariusze”), reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. („NWZ”), żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem NWZ.

W załączeniu:

1/ Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

2/ Uzupełnione projekty uchwał na NWZ.

3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,

4/ Uzupełniony formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.

5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.

6/ Klauzula informacyjna.

Załączniki

Plik

Opis

1. NWZ_Uzupełnione Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_.pdf

2. NWZ_Uzupełnione Projekty uchwał_.pdf

3. NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf

4. NWZ_Uzupełniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_.pdf

5. NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

6. NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf

KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KANCELARIA MEDIUS S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-393

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Babińskiego

(ulica)

(numer)

+48 12 265 12 76

+48 12 265 12 76

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

679 30 70 026

121850740

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-02-05

Maksym Wójcik

Prezes Zarządu