INTERBUD-LUBLIN S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-28

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), informuje iż w dniu 26 maja 2026 r. do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A., zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r. („ZWZ”)

Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza uzupełnienie porządku obrad ZWZ dotyczy punktów: (i) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz (ii) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wniosek Akcjonariusza zawiera projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Zarząd Spółki postanowił o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie ze wskazanym wnioskiem Akcjonariusza, w ten sposób, że wnioskowane nowe punkty zostaną oznaczone jako odpowiednio pkt 12 i 13 porządku obrad, a punkty oznaczone pierwotne numeracją od 13 i dalej będą miały kolejne numery. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025.

7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025.

8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2025.

9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2025 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu

z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r.,

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołowiec z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r.

24. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

25. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał ZWZ Spółki w brzmieniu uwzgledniającym zmianę porządku obrad. Aktualizacja dotyczy dodania projektu uchwały nr 8/2026 w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz uchwały nr 9/2026 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Aktualizacja zmienia również kolejność uchwał w porządku obrad ogłoszonym w dniu 20 maja 2026 r. W uzupełnieniu materiałów opublikowanych raportem bieżącym 5/2026, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt tekstu jednolitego Statutu, który ma być przedmiotem obrad w ramach odpowiednio punktu 13 oraz 14 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Plik

Opis

TJ STATUTU _INTERBUD -LUBLIN_ S.A. projekt na ZWZ 16.06.2026.pdf

3_Aktualizacja Projektów_uchwał_ na_ZWZ_2026-06-16.pdf

4a_Instrukcja_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_na_ZWZ- 2026-06-16.pdf

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-037

Lublin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Racławickie

8/39

(ulica)

(numer)

(81) 7450797

-

(telefon)

(fax)

info@interbud.com.pl

www.interbud.com.pl

(e-mail)

(www)

7120152242

008020841

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-28

Tomasz Grodzki

Prezes Zarządu

Tomasz Grodzki

2026-05-28

Sylwester Bogacki

Członek Zarządu

Sylwester Bogacki