Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_na_24.03.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_w_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_NWZA-_Opinia_Zarzadu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
genXone_Kwestionariusz_RN_J._Swadzba.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
genXone_kwestionariusz_RN_D.Zowczak.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_na_24.03.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_w_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_NWZA-_Opinia_Zarzadu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
genXone_Kwestionariusz_RN_J._Swadzba.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
genXone_kwestionariusz_RN_D.Zowczak.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-02-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GENXONE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2022 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się o godz. 10:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej przedstawiono treść projektowanych zmian: - wykreśla się § 6a Statutu Spółki o treści: „§ 6a. 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r. 3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 30 kwietnia 2022 roku. 5. Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.” - dodaje się § 6b Statutu o następującym brzmieniu: „§ 6b. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 142.000 (sto czterdzieści dwa tysiące) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 142.000 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja ("kapitał docelowy”). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 1 zł (słownie: jeden złoty). 5. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). 7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 24.03.2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA na 24.03.2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 24.03.2022 | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZA w 2022.pdfProjekty uchwał NWZA w 2022.pdf | Projekty uchwał NWZA 24.03.2022 | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do uchwały NWZA- Opinia Zarządu Spółki.pdfZałącznik nr 1 do uchwały NWZA- Opinia Zarządu Spółki.pdf | Załącznik nr 1 do uchwały NWZA- opinia Zarządu Spółki | ||||||||||
| genXone_Kwestionariusz_RN_J. Swadźba.pdfgenXone_Kwestionariusz_RN_J. Swadźba.pdf | Kwestionariusz kandydata RN Jakub Swadźba | ||||||||||
| genXone_kwestionariusz_RN_D.Zowczak.pdfgenXone_kwestionariusz_RN_D.Zowczak.pdf | Kwestionariusz kandydata RN Dariusz Zowczak | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-25 | Michał Kaszuba | Prezes Zarządu | Michał Kaszuba | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
