DEKPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-04

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 2 grudnia 2026 roku, na godz. 9:00 w siedzibie spółki w Pinczynie, przy ul. Gajowej 31.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Powzięcie uchwały w sprawie (i) utworzenia programu motywacyjnego na lata 2027-2032, (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iv) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii A i prawa poboru akcji serii C, (v) zmiany Statutu.

7.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.

8.Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.

9.Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

Opinia zarządu ws wyłączenia prawa poboru.pdf

Opinia zarządu ws. wyłączenia prawa poboru

Dekpol WZA 2026 program zwołanie.pdf

Dekpol WZA 2026 program zwołanie

Dekpol WZA 2026 program projekty uchwał.pdf

Dekpol WZA 2026 program projekty uchwał

Dekpol WZA 2026 program informacja o liczbie akcji.pdf

Dekpol WZA 2026 program informacja o liczbie akcji

Dekpol WZA 2026 program formularz pełnomocnik.pdf

Dekpol WZA 2026 program formularz pełnomocnik

Dekpol WZA 2026 program formularz głosowanie korespondencyjne.pdf

Dekpol WZA 2026 program formularz głosowanie korespondencyjne

Dekpol Polityka wynagrodzeń projekt WZA 2026.pdf

Dekpol Polityka wynagrodzeń projekt WZA 2026

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-04

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-04

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400GG96T088V4UG60

Średnia jednostka

(wg NACE): M

Duża grupa

(wg NACE): F

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251

Pinczyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Gajowa

(ulica)

(numer)

+48 58 560 10 60

(telefon)

(fax)

DEKPOL@DEKPOL.PL

WWW.DEKPOL.PL

(e-mail)

(www)

5922137980

220341682

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-04

KATARZYNA SZYMCZAK-DAMPC

WICEPREZES ZARZĄDU

KATARZYNA SZYMCZAK-DAMPC

2026-11-04

MICHAŁ SKOWRON

WICEPREZES ZARZĄDU

MICHAŁ SKOWRON