CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-07

Skrócona nazwa emitenta

CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 07 stycznia 2026 roku („NWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 15/01/20256 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 16/01/2025 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.

W związku z upływem okresu kadencji Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej zostali odwołani Panowie Michał Dziuda (Przewodniczący Rady Nadzorczej) i Filip Dziuda, Pani Paulina Kulejewska, Agnieszka Netter oraz Anna Duszańska.

Następnie NWZ powołało na wspólną, 5-letnią kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Michal Dziuda ,Filip Dziuda, Agnieszka Netter, Krzysztof Smołka oraz Patrycja Lesiak – Święcek.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Żadna z osób nowo powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5, § 5 ust. 6 oraz § 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

20260107_CHSA_NWZA_uchwały_podjęte.pdf

Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku

Bio_członkowie_Rady_Nadzorczej_CH_SA.pdf

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A.

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAVATINA HOLDING S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-552

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wielicka

(ulica)

(numer)

+48 536 288 119

(telefon)

(fax)

ir.contact@cavatina.pl

www.cavatina.pl

(e-mail)

(www)

6793154645

368028192

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-01-07

Rafał Malarz

Prezes Zarządu

2026-01-07

Daniel Draga

Wiceprezes Zarządu

2026-01-07

Szymon Będkowski

Wiceprezes Zarządu