Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
20180508_-_RB_BAH_342018_-_zalacznik1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20180508_-_RB_BAH_342018_-_zalacznik2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
20180508_-_RB_BAH_342018_-_zalacznik1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20180508_-_RB_BAH_342018_-_zalacznik2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) [Rozporządzenie], British Automotive Holding S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 roku [ZWZ] oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania. Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. za rok obrotowy 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-10 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 marca 2018 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://ba-holding.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 14 przyjętego porządku obrad, które zostało opublikowane przez Emitenta przed terminem ZWZ za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: http://ba-holding.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/. Jednocześnie Emitent informuje o dokonanej przez ZWZ zmianie Statutu polegającej na tym, że §14 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.” otrzymał nowe, następujące brzmienie: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych włącznie. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu.” Zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20180508_-_RB_BAH_342018_-_załącznik1.pdf20180508_-_RB_BAH_342018_-_załącznik1.pdf | Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 8 maja 2018 roku, w tym tekst jednolity Statutu Spółki | ||||||||||
| 20180508_-_RB_BAH_342018_-_załącznik2.pdf20180508_-_RB_BAH_342018_-_załącznik2.pdf | Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2017 rok, będącego przedmiotem głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-08 | Rafał Suchan | Pełnomocnik | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
