1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
7 | / |
2025 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-10-22 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
AMBRA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 22 października 2025 r. wraz z wynikami głosowań |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Ambra S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. w dniu 22 października 2025 r. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto Zarząd Ambra S.A. przekazuje w załączeniu treść następujących dokumentów, będących przedmiotem głosowania: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. -Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025. Uchwała 1/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 25 września 2025 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 4/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jana Knap. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024/2025 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025, na które składa się: − wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 393.248 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych); − jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 35.392 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 35.392 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych ); − jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.665 tys. zł (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); − jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 288 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); − oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 9/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2024/2025 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 837.197 tys. zł (osiemset trzydzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 62.751 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 44.731 tys. zł (czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 58.376 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 42.522 tys. zł (czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.620 tys. zł (osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 14.795 tys. zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1.200 tys. zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych); - oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 10/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 35.392.535,42 złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 42/100) osiągniętego w roku obrotowym 2024/2025 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych i 40/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty i 10/100) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 7.665.227,02 złotych (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 02/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 13 listopada 2025 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.460.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 11/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 13/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 15/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 16/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A z dnia 22 października 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Paulę Piątek w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 18/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2024/2025 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.505 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025” §1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025”. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.457.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. Uchwała 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 22 października 2025 r. w sprawie dokonania zmian § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zmienić § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki w ten sposób, aby do istniejącego katalogu wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej po literze t) dodać punkt oznaczony literą u) o następującej treści: „u) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.” §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.460.039 ważnych głosów, z 18.460.039 akcji, stanowiących 73,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 542.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.460.039 głosów. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2024/2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto |
|||||||||||
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025. |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-10-22 |
Robert Ogór |
Prezes Zarządu |
|||
2025-10-22 |
Piotr Kaźmierczak |
Wiceprezes Zarządu |
|||
