Kolejnych 17 osób zostało zatrzymanych w tzw. sprawie VAT-owskiej. W śledztwie dotyczącym działalności gangu zajmującego się przestępczością podatkową zarzuty usłyszało już prawie 330 osób. Straty Skarbu Państwa w wyniku działań tej grupy to co najmniej 50 mln zł.
Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że kolejnych 17 osób zostało zatrzymanych przez CBŚP i KAS na terenie Pomorza, Mazowsza, Małopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Funkcjonariusze przeszukali też kilkanaście biur i mieszkań zatrzymanych. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkową.
"Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w trakcie tej akcji to pośrednicy oraz odbiorcy końcowi korzystający z nierzetelnych faktur. Zatrzymanych funkcjonariusze doprowadzili na czynności do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej" - poinformowała podinsp. Jurkiewicz.
Dział prasowy Prokuratury Krajowej podał, że zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT, w tym również tzw. zbrodni VAT-owskiej oraz "prania pieniędzy". Za te czyny grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawdziwego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 20 tysięcy do 100 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w sprawie, a także zakazy opuszczania kraju" - poinformowała PK.
Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy
Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl
CBŚP i PK poinformowały, że dotychczas w śledztwie dotyczącym działalności gangu zajmującego się przestępczością podatkową zarzuty usłyszało prawie 330 osób.
"Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu księgowego nierzetelne faktury, umożliwiające zmniejszenie kosztów podatkowych działalności biznesowej. Wykorzystywano do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane na podstawione osoby, czyli tzw. słupy, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej. W proceder mogło być zaangażowanych kilkaset firm" - wyjaśniła rzeczniczka CBŚP.
Jak podał dział prasowy PK, "puste" faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci "buforów" trafiały do ostatecznych odbiorców. Oni w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm.
Podinsp. Jurkiewicz podkreśliła, że według ustaleń śledztwa grupa mogła wystawić faktury na ok. 150 mln zł, a straty budżetowe Skarbu Państwa w wyniku jej działalności wynoszą co najmniej 50 mln zł. "Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 14 mln zł. Sprawa jest cały czas rozwojowa" - zaznaczyła.
Śledztwo jest prowadzone od 2018 roku przez policjantów z Zarządu CBŚP w Bydgoszczy i funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
autorzy: Agnieszka Ziemska, Bartłomiej Figaj
