CBA zatrzymało kolejne 5 osób w śledztwie dotyczącym działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia ponad 23,6 mln zł dotacji z PARP i prania pieniędzy. Śledztwo objęło już 25 podejrzanych, którzy według prokuratury są podejrzani o wypranie ponad 251 mln zł.
O zatrzymaniu przez CBA pięciu osób i zarzutach dla podejrzanych poinformował PAP w czwartek prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik pracowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Powiedział, że dwie kobiety i trzech mężczyzn w wieku od 40 do 77 lat funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
- Podejrzanym postawiliśmy zarzuty, które w zależności od roli poszczególnych osób dotyczą pomocnictwa do wyłudzenia dotacji na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w kwocie ponad 23,6 mln zł, wyprania ponad 10 mln zł, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT oraz przekroczenia uprawnień. Wśród zarzutów jest też działanie w zorganizowanej grupie przestępczej - powiedział Kopania.
Dodał, że wśród podejrzanych są prezesi dwóch spółek, prokurent jednej z nich oraz zarządca sądowy. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat.
- Na podstawie zebranych dowodów, zarzut pomocnictwa do wyłudzenia dotacji w wysokości 23,6 mln zł, przyznanej przez PARP spółce kierowanej przez 52-letniego mieszkańca Łodzi, któremu zarzucono kierowanie objętą śledztwem zorganizowaną grupą przestępczą, przedstawiono 67-letniej obywatelce Niemiec, prezes spółki, sprzedającej linię technologiczną, kupioną z wykorzystaniem dotacji — powiedział Kopania.
Według prokuratora z ustaleń śledztwa wynika, że cena zakupu linii produkcyjnej została zawyżona o ponad 10 mln zł, a kobieta poświadczyła nieprawdę w wystawionych fakturach VAT.
- Nadwyżka uzyskana przez kierowaną przez kobietę spółkę została przekazana kontrolowanej przez 52-latka firmie, a w celu ukrycia rzeczywistego pochodzenia przekazywanych funduszy, sporządzono dokumentację pozorującą wykonanie usług, jako uzasadnienie dokonanych transferów finansowych — powiedział Kopania.
Dodał, że wykonanie tej operacji było podstawą do postawienia kobiecie także zarzutu prania pieniędzy. Usłyszeli je również prezes i prokurent spółki powiązanej z 52-letnim podejrzanym.
- Wśród podejrzanych jest także 51-letnia księgowa spółek zarządzanych przez podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. Ciążą na niej zarzuty prania pieniędzy w odrębnym wątku śledztwa, dotyczącym zlecania przelewów na kwotę 106 mln zł — wyjaśnił Kopania.
Grupę podejrzanych uzupełnia nadzorca sądowy jednej ze spółek objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, który usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień.
- Według ustaleń śledztwa, działania podejmowane przez podejrzanego w celu zaspokojenia wierzytelności, zostały sztucznie wykreowane przez podmioty zarządzane przez 52-letniego podejrzanego, z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli. Doprowadził on do ukrycia funduszy w wysokości 17 mln zł i 1,2 mln USD na rachunkach depozytowych jednej z warszawskich kancelarii notarialnych — powiedział Kopania.
Według Kopani podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Będą odpowiadać z wolnej stopy, a prokurator zastosował wobec nich poręczenia majątkowe w kwotach od 20 do 400 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
- Te zatrzymania są kolejnym etapem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dotychczas zarzuty przedstawiliśmy 25 podejrzanym — powiedział PAP Kopania.
Lista zarzutów obejmuje m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wypranie pieniędzy w kwocie przekraczającej 251 mln zł, a także szereg innych przestępstw, w tym narażenie na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę blisko 13 mln zł, oszustwa finansowe, podrabianie dokumentów oraz wyłudzanie poświadczenia nieprawdy.
Według Kopani z prowadzonego śledztwa wynika, że głównym celem działalności grupy miało być nielegalne pozyskiwanie pieniędzy, ale także nieruchomości i innych składników majątkowych należących do podmiotów zagrożonych upadłością.
- Postępowanie obejmuje kilkanaście wątków. Zgromadziliśmy już materiał dowodowy obejmujący ponad 1000 tomów akt, a w toku śledztwa dokonaliśmy zabezpieczeń majątkowych na kwotę blisko 23 mln zł i przyjęliśmy poręczenia majątkowe od podejrzanych w łącznej wysokości przekraczającej 13 mln zł. (PAP)
jus/ mark/
