Wyłudzenia VAT-u

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukuje dziewięć miejsc w kraju w ramach śledztwa dotyczącego fałszywych faktur VAT na co najmniej 710 mln zł. Oprócz podjętych już działań przewidziane są kolejne czynności CBA. Czytaj dalej

Firma podejrzana np. o udział w karuzeli VAT może stracić część swojego majątku nawet bez wiedzy prokuratora. Wystarczy, że takie postanowienie wyda naczelnik urzędu skarbowego - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna". Czytaj dalej

W poniedziałek na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Warszawie zasiedli m.in. Andrzej Z. ps. Słowik, Janusz P. ps. Parasol i Leszek D. ps. Wańka. Ruszył proces członków gangu pruszkowskiego i ochranianej przez niego grupy wyłudzającej podatki VAT. Czytaj dalej

Przepisy, które miały ułatwiać wsadzanie za kratki hersztów mafii podatkowych, dają marne efekty - ocenia poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w materiale "Kary za VAT na papierze". Czytaj dalej

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukuje kilkanaście miejsc w kraju w związku z możliwością wystawienia nieprawdziwych faktur VAT na gaz wystawionych łącznie na ponad 700 mln zł. Działania agentów ze szczecińskiej delegatury Biura odbywają się m.in. w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Czytaj dalej

Łódzka KAS na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczyła 1,5 mln zł na rachunkach bankowych nieuczciwych firm - poinformowała w środę PAP Krajowa Administracja Skarbowa. KAS podała, że w walce z wyłudzeniami VAT wykorzystano STIR oraz analizę JPK. Czytaj dalej

Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie VAT. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 10 mln złotych – podała w poniedziałek PAP Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa. Czytaj dalej

Jesteśmy w fazie zmiany biegów, która pozwoli jeszcze bardziej poprawić ściągalność VAT w dziedzinach takich jak np. nielegalna sprzedaż w internecie - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister finansów Leszek Skiba. Czytaj dalej

CBA zatrzymało kolejne dwie osoby uczestniczące w procederze obracania nieprawdziwymi fakturami na łączną kwotę ponad 2 mln zł - poinformowała w poniedziałek PAP Prokuratura Krajowa. Usłyszeli oni zarzuty podania nieprawdy w fakturach, za co grozi do 8 lat więzienia. Czytaj dalej

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w czwartek właścicielkę stołecznego biura rachunkowego w związku z podejrzeniem fałszowania faktur i nierzetelnego prowadzenia ksiąg klientów - poinformowało Biuro CBA. Według śledczych, suma wystawionych faktur wynosi ok. 3 mln zł. Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa z Olsztyna zlikwidowała proceder obrotu fikcyjnymi fakturami, dokumentującymi sprzedaż żarówek LED. Jak podała KAS, straty Skarbu Państwa oszacowano na 2,7 mln zł. Czytaj dalej

Krzysztof N., kierujący procederem prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym, został zatrzymany w Poznaniu przez funkcjonariuszy KWP w tym mieście - poinformowała w czwartek PAP Prokuratura Krajowa. Usłyszał on zarzuty w tej sprawie. W sprawie zatrzymano też inne osoby. Czytaj dalej

Pięć osób zatrzymano w połowie lutego w Lublinie w sprawie dotyczącej obrotu tzw. pustymi fakturami - poinformowała PAP w czwartek Prokuratura Krajowa. Czytaj dalej

Oszustwo podatkowe na podatku VAT zostało wykryte w Wólce Kosowskiej - funkcjonariusze mazowieckiej KAS we współpracy z radomską Komendą Wojewódzką Policji zatrzymali ponad 430 tys. zł w gotówce - poinformowała PAP Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Czytaj dalej

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na Mazowszu dwie osoby podejrzane o wyłudzenia podatku VAT. Spółka przeprowadziła pozorowane transakcje sprzedaży towarów o łącznej wartości 60 mln zł - informuje w czwartek portal wPolityce.pl. Czytaj dalej