Wyłudzenia VAT-u - Najnowsze wiadomości

Służby rozbiły międzynarodowy gang wyłudzający VAT. Uszczuplenia podatkowe w wyniku oszustw w całej Europie to prawie 50 mln euro. W Polsce służby przeszukały 22 lokalizacje i zatrzymały cztery osoby. Śledztwo w tej psprawie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Europejskiej - podała Krajowa Administracja Skarbowa.

Skontrolowana przez funkcjonariuszy KAS spółka zaniżyła o ponad 100 mln zł VAT przy realizacji dotacji na organizację imprezy sportowej - podała Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o spółkę Igrzyska Europejskie 2023 - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Komisja Europejska zaproponowała w piątek zmiany w unijnym prawie w celu zacieśnienia współpracy między Prokuraturą Europejską (EPPO), Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz państwami członkowskimi UE w walce z oszustwami związanymi z podatkiem VAT.

Co najmniej 168 mln zł mógł stracić budżet państwa w związku ze sprzedażą w internecie bez odprowadzania podatku VAT i opłacenia cła elektrycznych rowerów i hulajnóg nielegalnie sprowadzanych z Azji. Działalność zajmującej się tym firmy bada KAS pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania zatrzymali w Warszawie dwóch mężczyzn działających w grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem VAT. Skarb Państwa mógł stracić prawie 50 mln zł.

Prokuratura przedstawiła zarzuty wielomilionowych wyłudzeń podatku VAT przez 57-letniego przedsiębiorcę z Łodzi. Podejrzany w ciągu 4 lat miał posłużyć się nierzetelnymi fakturami na kwotę ponad 48 mln zł i w ten sposób osiągnął prawie 9 mln zł nienależnej korzyści z tytułu odliczeń podatkowych.

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz toruńskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 13 osób podejrzanych o wyłudzenie 300 mln zł podatku dochodowego i VAT.

Ośmiu mężczyzn odpowie przed sądem w Łodzi za oszustwa podatkowe na sumę ponad 110 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie 310 mln zł oraz poświadczanie nieprawdy w fakturach. Kierującemu grupą grozi do 15 lat, a pozostałym oskarżonym do 8 i 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang, który wyłudził podatek VAT w wysokości przekraczającej 34 miliony złotych. Dotychczas zarzuty usłyszało już ponad 140 osób.

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 5 członków gangu oszustów. Wystawili fikcyjne faktury na ponad 14 mln zł.

Poznańska prokuratura poinformowała w środę o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec 23 członków zorganizowanej grupy, która naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 176 mln zł. Podejrzani brali udział w obrocie paliwem i posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT.

Dziesięć osób odpowie za wystawianie pustych faktur na ponad 15 mln zł. W ten sposób wpływy podatkowe zostały zaniżone o 5 mln zł. Za zbrodnię fakturową podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Puste faktury na 355 mln zł i oszustwa podatkowe przekraczające 66 mln zł. Do tego pranie brudnych pieniędzy. Takie zarzuty Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła 6 oskarżonym z Polski, Indii i Ukrainy. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Służby zatrzymały 46 osób - członków gangu śmieciowego. Prokurator przedstawił im ponad 17 tys. zarzutów; m.in. czterem osobom zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, 44 udział w tej grupie, a 15 – pranie brudnych pieniędzy.

Prokuratura Europejska w Polsce będzie zajmowała się odzyskiwaniem pieniędzy podatników, m.in. karuzelami VAT-owskimi i wyłudzeniami środków z funduszy UE - podkreślił szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar, który w poniedziałek wziął udział w otwarciu Biura Krajowego Prokuratury Europejskiej.

Dwoje cudzoziemców, którzy prowadzili biznes w Krotoszynie, naraziło Skarb Państwa na stratę w wysokości około 700 tys. zł. Usłyszeli zarzuty – przekazał PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Służby rozbiły gang, którego członkowie są podejrzani o wyłudzenie ponad 212 mln zł tytułem zwrotu podatku VAT. Grupa wprowadziła do obrotu nierzetelne faktury na kwotę 1 mld 134 mln zł. Zarzuty usłyszały 52 osoby.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy. Wartość fikcyjnych faktur może wynieść blisko 6 mln zł.

W 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła 291 tys. 633 fikcyjne faktury VAT, to jest największa liczba od roku 2018 – poinformował PAP wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki.