Wyłudzenia VAT-u - Najnowsze wiadomości

Na stratę co najmniej 164 mln zł narazili Skarb Państwa członkowie grupy przestępczej, która wyłudzała zwroty podatku na podstawie fikcyjnego wewnątrzwspólnotowego obrotu granulatem, barwnikami i koncentratami – podała gliwicka prokuratura.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć kobiet prowadzących działalność gospodarczą w związku ze śledztwem w sprawie fałszywych faktur VAT wystawianych i rozprowadzanych przez grupę przestępczą – poinformował w poniedziałek zespół prasowy CBA.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała w czwartek do sądu w Warszawie akt oskarżenia dotyczący zarzutu niedopełnienia obowiązków przez b. wiceministra finansów Macieja Hipolita G. Wieloletnie śledztwo dotyczyło przeciwdziałania wyłudzeniom VAT w latach 2008-2015.

Służby zatrzymały 20 osób w związku udziałem w zorganizowanym procederze prania pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 45 mln zł.

Do warszawskiego sądu trafił akt oskarżenia wobec Nadii D., członkini międzynarodowej grupy przestępczej, która w latach 2011-2019 zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT - poinformowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Warszawie. Według śledczych mogło zostać wyłudzonych 498 mln zł.

Do Sądu Okręgowego w Kaliszu wpłynął akt oskarżenia w sprawie m.in. sfałszowania faktur na łącznie 25 mln zł. Podejrzanemu grozi co najmniej pięć lat więzienia.

Służby rozbiły międzynarodowy gang wyłudzający VAT. Uszczuplenia podatkowe w wyniku oszustw w całej Europie to prawie 50 mln euro. W Polsce służby przeszukały 22 lokalizacje i zatrzymały cztery osoby. Śledztwo w tej psprawie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Europejskiej - podała Krajowa Administracja Skarbowa.

Skontrolowana przez funkcjonariuszy KAS spółka zaniżyła o ponad 100 mln zł VAT przy realizacji dotacji na organizację imprezy sportowej - podała Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o spółkę Igrzyska Europejskie 2023 - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Komisja Europejska zaproponowała w piątek zmiany w unijnym prawie w celu zacieśnienia współpracy między Prokuraturą Europejską (EPPO), Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz państwami członkowskimi UE w walce z oszustwami związanymi z podatkiem VAT.

Co najmniej 168 mln zł mógł stracić budżet państwa w związku ze sprzedażą w internecie bez odprowadzania podatku VAT i opłacenia cła elektrycznych rowerów i hulajnóg nielegalnie sprowadzanych z Azji. Działalność zajmującej się tym firmy bada KAS pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania zatrzymali w Warszawie dwóch mężczyzn działających w grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem VAT. Skarb Państwa mógł stracić prawie 50 mln zł.

Prokuratura przedstawiła zarzuty wielomilionowych wyłudzeń podatku VAT przez 57-letniego przedsiębiorcę z Łodzi. Podejrzany w ciągu 4 lat miał posłużyć się nierzetelnymi fakturami na kwotę ponad 48 mln zł i w ten sposób osiągnął prawie 9 mln zł nienależnej korzyści z tytułu odliczeń podatkowych.

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz toruńskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 13 osób podejrzanych o wyłudzenie 300 mln zł podatku dochodowego i VAT.

Ośmiu mężczyzn odpowie przed sądem w Łodzi za oszustwa podatkowe na sumę ponad 110 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie 310 mln zł oraz poświadczanie nieprawdy w fakturach. Kierującemu grupą grozi do 15 lat, a pozostałym oskarżonym do 8 i 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang, który wyłudził podatek VAT w wysokości przekraczającej 34 miliony złotych. Dotychczas zarzuty usłyszało już ponad 140 osób.

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 5 członków gangu oszustów. Wystawili fikcyjne faktury na ponad 14 mln zł.

Poznańska prokuratura poinformowała w środę o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec 23 członków zorganizowanej grupy, która naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 176 mln zł. Podejrzani brali udział w obrocie paliwem i posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT.

Dziesięć osób odpowie za wystawianie pustych faktur na ponad 15 mln zł. W ten sposób wpływy podatkowe zostały zaniżone o 5 mln zł. Za zbrodnię fakturową podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Puste faktury na 355 mln zł i oszustwa podatkowe przekraczające 66 mln zł. Do tego pranie brudnych pieniędzy. Takie zarzuty Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła 6 oskarżonym z Polski, Indii i Ukrainy. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.