Wyłudzenia VAT-u

CBA przeszukuje dziewięć miejsc w kraju ws. fałszywych faktur VAT

CBA przeszukuje dziewięć miejsc w kraju ws. fałszywych faktur VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukuje dziewięć miejsc w kraju w ramach śledztwa dotyczącego fałszywych faktur VAT na co najmniej 710 mln zł. Oprócz podjętych już działań przewidziane są kolejne czynności CBA. Czytaj dalej

Fiskus może zabrać nie tylko spirytus

Fiskus może zabrać nie tylko spirytus

Firma podejrzana np. o udział w karuzeli VAT może stracić część swojego majątku nawet bez wiedzy prokuratora. Wystarczy, że takie postanowienie wyda naczelnik urzędu skarbowego - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna". Czytaj dalej

Ruszył proces członków gangu pruszkowskiego; chodzi o 192 mln zł

Ruszył proces członków gangu pruszkowskiego; chodzi o 192 mln zł

W poniedziałek na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym w Warszawie zasiedli m.in. Andrzej Z. ps. Słowik, Janusz P. ps. Parasol i Leszek D. ps. Wańka. Ruszył proces członków gangu pruszkowskiego i ochranianej przez niego grupy wyłudzającej podatki VAT. Czytaj dalej

Kary za VAT tylko na papierze

Kary za VAT tylko na papierze

Przepisy, które miały ułatwiać wsadzanie za kratki hersztów mafii podatkowych, dają marne efekty - ocenia poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w materiale "Kary za VAT na papierze". Czytaj dalej

CBA przeszukuje kilkanaście miejsc. Chodzi o faktury za gaz

CBA przeszukuje kilkanaście miejsc. Chodzi o faktury za gaz

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukuje kilkanaście miejsc w kraju w związku z możliwością wystawienia nieprawdziwych faktur VAT na gaz wystawionych łącznie na ponad 700 mln zł. Działania agentów ze szczecińskiej delegatury Biura odbywają się m.in. w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Czytaj dalej

KAS zabezpieczyła 1,5 mln zł na rachunkach nieuczciwych firm

KAS zabezpieczyła 1,5 mln zł na rachunkach nieuczciwych firm

Łódzka KAS na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczyła 1,5 mln zł na rachunkach bankowych nieuczciwych firm - poinformowała w środę PAP Krajowa Administracja Skarbowa. KAS podała, że w walce z wyłudzeniami VAT wykorzystano STIR oraz analizę JPK. Czytaj dalej

Wspólna akcja CBŚP, KAS i PK. Rozbito grupę wyłudzającą VAT

Wspólna akcja CBŚP, KAS i PK. Rozbito grupę wyłudzającą VAT

Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie VAT. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 10 mln złotych – podała w poniedziałek PAP Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa. Czytaj dalej

Skiba: Kolejne zmiany pozwolą poprawić ściągalność VAT

Skiba: Kolejne zmiany pozwolą poprawić ściągalność VAT

Jesteśmy w fazie zmiany biegów, która pozwoli jeszcze bardziej poprawić ściągalność VAT w dziedzinach takich jak np. nielegalna sprzedaż w internecie - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister finansów Leszek Skiba. Czytaj dalej

Kolejne zatrzymania ws. fałszywych faktur VAT

Kolejne zatrzymania ws. fałszywych faktur VAT

CBA zatrzymało kolejne dwie osoby uczestniczące w procederze obracania nieprawdziwymi fakturami na łączną kwotę ponad 2 mln zł - poinformowała w poniedziałek PAP Prokuratura Krajowa. Usłyszeli oni zarzuty podania nieprawdy w fakturach, za co grozi do 8 lat więzienia. Czytaj dalej

Właścicielka warszawskiego biura rachunkowego zatrzymana ws. fałszowania faktur

Właścicielka warszawskiego biura rachunkowego zatrzymana ws. fałszowania faktur

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w czwartek właścicielkę stołecznego biura rachunkowego w związku z podejrzeniem fałszowania faktur i nierzetelnego prowadzenia ksiąg klientów - poinformowało Biuro CBA. Według śledczych, suma wystawionych faktur wynosi ok. 3 mln zł. Czytaj dalej

Fikcyjne faktury w obrocie żarówkami LED

Fikcyjne faktury w obrocie żarówkami LED

Krajowa Administracja Skarbowa z Olsztyna zlikwidowała proceder obrotu fikcyjnymi fakturami, dokumentującymi sprzedaż żarówek LED. Jak podała KAS, straty Skarbu Państwa oszacowano na 2,7 mln zł. Czytaj dalej

Prali pieniądze z nielegalnego obrotu olejem napędowym, zostali zatrzymani

Prali pieniądze z nielegalnego obrotu olejem napędowym, zostali zatrzymani

Krzysztof N., kierujący procederem prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym, został zatrzymany w Poznaniu przez funkcjonariuszy KWP w tym mieście - poinformowała w czwartek PAP Prokuratura Krajowa. Usłyszał on zarzuty w tej sprawie. W sprawie zatrzymano też inne osoby. Czytaj dalej

Zatrzymano pięć osób podejrzanych o obrót tzw. pustymi fakturami

Zatrzymano pięć osób podejrzanych o obrót tzw. pustymi fakturami

Pięć osób zatrzymano w połowie lutego w Lublinie w sprawie dotyczącej obrotu tzw. pustymi fakturami - poinformowała PAP w czwartek Prokuratura Krajowa. Czytaj dalej

Oszustwo na podatku VAT w Wólce Kosowskiej

Oszustwo na podatku VAT w Wólce Kosowskiej

Oszustwo podatkowe na podatku VAT zostało wykryte w Wólce Kosowskiej - funkcjonariusze mazowieckiej KAS we współpracy z radomską Komendą Wojewódzką Policji zatrzymali ponad 430 tys. zł w gotówce - poinformowała PAP Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Czytaj dalej

Kolejne uderzenie w mafię VAT

Kolejne uderzenie w mafię VAT

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na Mazowszu dwie osoby podejrzane o wyłudzenia podatku VAT. Spółka przeprowadziła pozorowane transakcje sprzedaży towarów o łącznej wartości 60 mln zł - informuje w czwartek portal wPolityce.pl. Czytaj dalej

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl