Do Polski został przewieziony Ivan P. podejrzany o wystawienie ponad tysiąca fałszywych faktur VAT na ponad 19 mln zł. Mężczyznę zatrzymano w Hiszpanii na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak powiedział PAP, że Ivan P. jest podejrzany o popełnienie 77 przestępstw, w tym związanych z nierzetelnymi fakturami VAT oraz posługiwaniem się sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia cudzoziemców.
Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
- Do zatrzymania i przekazania podejrzanego doszło w wyniku realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – podał prok. Marciniak.
Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące m.in. wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, uszczupleń podatkowych oraz używania podrobionych dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
Jak podała prokuratura, w latach 2018–2019 Ivan P., jako członek zarządu jednej z gdyńskich spółek, posłużył się 996 nierzetelnymi fakturami VAT o łącznej wartości 16,27 mln zł, dokumentującymi fikcyjne nabycie towarów i usług. W związku z ujęciem tych faktur w księgach rachunkowych spółki doszło do uszczuplenia podatku VAT na ponad 3 mln zł.
Ponadto Ivan P. jest podejrzany o wystawienie 49 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości 2,95 mln zł, dokumentujących niezrealizowane transakcje. Wystawienie tych faktur stanowiło pomoc w uszczupleniu podatku VAT innej spółki, o kolejne 792 tys. zł.
Prokurator zarzuca również Ivanowi P. kierowanie działaniami przestępczymi innych osób oraz posługiwanie się w latach 2017–2020 podrobionymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia na terenie Polski 284 cudzoziemców.
Po rozpoczęciu śledztwa Ivan P. uciekł z Polski. Został objęty krajowym listem gończym, a następnie międzynarodowymi poszukiwaniami w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Po zatrzymaniu w Hiszpanii został 24 września 2026 r. wydany stronie polskiej.
Najpoważniejsze z zarzucanych mu przestępstw, dotyczące faktur VAT o wartości przekraczającej 10 mln zł, są zagrożone karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz grzywną. (PAP)
kszy/ mark/
