Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali osiem osób, które kupowały fałszywe faktury od gangu zajmującego się ich wystawianiem. Grupa działała w latach 2019-2023 w kilku województwach. Skarb Państwa stracił prawie 56 mln zł.
Do zatrzymań doszło w województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim. Wśród zatrzymanych są cztery kobiety i czterej mężczyźni.
„Wśród zatrzymanych znalazły się osoby prowadzące działalność gospodarczą m.in. w branżach:
- transportowej,
- marketingowej,
- cateringowej,
- produkcji części metalowych,
- sprzedaży hurtowej kosmetyków,
- sprzedaży samochodów,
- sprzedaży wyrobów farmaceutycznych.
Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację księgową" – przekazał dział prasowy CBA.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 60 tys. zł, dozorów policji, zakazów kontaktu z określonymi osobami oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu.
„Były to już kolejne realizacje procesowe w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT. Od początku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali 93 osoby. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne czynności procesowe" – zaznaczył zespół prasowy CBA. (PAP)
mas/ joz/
