Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
zwolanie_NWZA_WH_20.07.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_NWZA_WH_20.07.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_NWZA_WH_20.07.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
zwolanie_NWZA_WH_20.07.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_NWZA_WH_20.07.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_NWZA_WH_20.07.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 lipca 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór komisji skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Zmiany w Radzie Nadzorczej związane z powołaniem członka Rady Nadzorczej; 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 4 lipca 2016 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwołanie NWZA WH 20.07.2016.pdfzwołanie NWZA WH 20.07.2016.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał NWZA WH 20.07.2016.pdfprojekty uchwał NWZA WH 20.07.2016.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 20.07.2016.pdfFormularz pełnomocnictwa NWZA WH 20.07.2016.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdfformularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-22 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2016-06-22 | Renata Białek | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
