Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnika_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_-_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Urteste_S.A._-_za_rok_2022_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_do_Rady_Nadzorczej_o_zaopiniowanie_SF_i_pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_RN_za_2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnika_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_-_osoba_prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Urteste_S.A._-_za_rok_2022_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_do_Rady_Nadzorczej_o_zaopiniowanie_SF_i_pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_RN_za_2022_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| URTESTE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku – ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk, w Hotelu Grano. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Formularz głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Informacja o liczbie akcji.pdfInformacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | ||||||||||
| Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdfInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf | Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| Wzór pełnomocnika - osoba fizyczna.pdfWzór pełnomocnika - osoba fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdfWzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. - za rok 2022 .pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. - za rok 2022 .pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2022 rok | ||||||||||
| Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty.pdfWniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty.pdf | Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2022 rok | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 r..pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 rok | ||||||||||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta- dotyczy sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-26 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-26 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
