Blisko 6 mln zł stracili klienci zarejestrowanego w Sosnowcu internetowego kantoru wymiany walut. Część przekazywanych przez nich pieniędzy nigdy nie została wymieniona i przelana na ich rachunki w innej walucie. Sprawcy przeznaczali te środki na nielegalną działalność parabankową.
Do sądu trafił akt oskarżenia, obejmujący trzy osoby. Informację o zakończeniu postępowania, prowadzonego przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach, przekazał w piątek zespół prasowy śląskiej policji.
Do opisanych w akcie oskarżenia przestępstw dochodziło od 2020 do 2022 r. Prowadzeniem działalności kantorowej, w szczególności przy wykorzystaniu platformy internetowej, zajmowała się spółka zarejestrowana w Sosnowcu. Klienci kantoru przekazywali na rachunki bankowe spółki pieniądze chcąc wymienić je na różne waluty.
„Część przekazywanych w celu wymiany środków nigdy nie została wymieniona i przelana na rachunki klientów w innej walucie, lecz przeznaczona została na nielegalnie prowadzoną działalność parabankową, polegająca na udzielaniu pożyczek. Na trop przestępstwa naprowadziła śledczych informacja z Komisji Nadzoru Finansowego” - opisała komenda.
Śląscy policjanci pracowali nad tą sprawą od lutego 2022 r. Zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom w wieku od 47 do 76 lat łącznie 62 zarzuty dotyczące przywłaszczenia mienia, prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób w celu udzielania pożyczek, niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki do sądu pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Zabezpieczył też ich majątek w łącznej kwocie 8,7 mln zł. Akt oskarżenia skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Oskarżonym może grozić do 15 lat więzienia. SSSSSSSSSSS
kon/ mark/
