Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacje_dodatkowe_NWZ_22.12.2016.pdf (RAPORT)
Pismo_Ministra_Energii_wraz_z_projektami_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Grupy_LOTOS_S.A..pdf (RAPORT)
Projekty_uchwal_NWZ_22.12.2016.pdf (RAPORT)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Informacje_dodatkowe_NWZ_22.12.2016.pdf (RAPORT)
Pismo_Ministra_Energii_wraz_z_projektami_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Grupy_LOTOS_S.A..pdf (RAPORT)
Projekty_uchwal_NWZ_22.12.2016.pdf (RAPORT)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 44 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. 6) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A. 7) Zamknięcie obrad. Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wraz z pismem Ministra Energii, reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa z wnioskiem o zwołanie NWZ. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Informacje dodatkowe NWZ 22.12.2016.pdfInformacje dodatkowe NWZ 22.12.2016.pdf | Informacje dodatkowe NWZ | ||||||||||
| Pismo Ministra Energii wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A..pdfPismo Ministra Energii wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A..pdf | Pismo Ministra Energii | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ 22.12.2016.pdfProjekty uchwał NWZ 22.12.2016.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-25 | Mateusz Aleksander Bonca | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-25 | Mariusz Machajewski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
