Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_04122012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_04122012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_on_convening_EGM_on_04122012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_04122012_en.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_04122012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_04122012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_on_convening_EGM_on_04122012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_04122012_en.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-11-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 4 grudnia 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2012 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2012 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_04122012.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ_04122012.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 4 grudnia 2012 roku | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ_04122012.pdfProjekty uchwał na NWZ_04122012.pdf | Projekty uchwał na NWZ w dniu 4 grudnia 2012 roku | ||||||||||
| Notice on convening EGM on 04122012.pdfNotice on convening EGM on 04122012.pdf | Notice of convening EGM on 4 December 2012 | ||||||||||
| Draft resolutions_EGM_04122012_en.pdfDraft resolutions_EGM_04122012_en.pdf | Draft resolutions for EGM on 4 December 2012 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Company”) announces that the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. was convened for December 4, 2012 at 11.00 am at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Extraordinary General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Making an attendance list, validation of correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Adoption of resolution regarding the merger of Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. seated in Warsaw. 7. Closing the Extraordinary General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. An announcement concerning the convention of the Extraordinary General Meeting for December 4, 2012 prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies. 2. Drafts of the resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for December 4, 2012. All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.cyfrowypolsat.pl/ in the section Investor Relations in the tab General Shareholders Meeting - Materials. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-08 | Aneta Jaskólska | Członek Zarządu | Aneta Jaskólska | ||
| 2012-11-08 | Tomasz Szeląg | Członek Zarządu | Tomasz Szeląg | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
