9/02 Zarząd 3M VISCOPLAST SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 czerwca 2002 r. na godz. 12oo, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6 (sala konferencyjna). Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóżniej na tydzień przed jego terminem złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe stwierdzające liczbę akcji, oraz że te akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu ukończenia zgromadzenia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu ul.Kwidzyńska 6 (w Biurze Zarządu Spółki). Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestru, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować sie imiennym pełnomocnictwem.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a.sprawozdania z działalności Spółki w 2001 roku, b.sprawozdania finansowego za 2001 rok oraz c.wniosku w sprawie pokrycia straty za 2001 rok. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: a.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 rok, b.sprawozdania finansowego za 2001 rok oraz c.wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2001 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a.zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku, b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok, c.pokrycia straty za 2001 rok. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki przez 3M Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który ustali cenę wykupu akcji Spółki stosownie do art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 12. Zamknięcie obrad.
Zarzą Spółki wyjaśnia,że uchwały w ramach puktów 10 i 11 będa mogły być podjęte pod warunkiem wcześniejszego wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.
kom emitent ewa/zdz
