Spis treści:
Spis załączników:
0._Ogloszenie_XTPL_NWZA_25_05_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Projekty_uchwal_XTPL_21.06.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Zestawienie_zmian_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Projekt_tekstu_jednolitego_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
0._Ogloszenie_XTPL_NWZA_25_05_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Projekty_uchwal_XTPL_21.06.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Zestawienie_zmian_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Projekt_tekstu_jednolitego_statutu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, IV piętro, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia: - Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. - Przyjęcie porządku obrad. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U oraz w sprawie zmiany Statutu. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 0. Ogłoszenie XTPL NWZA_25 05 2022.pdf0. Ogłoszenie XTPL NWZA_25 05 2022.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| 1. Projekty uchwał XTPL 21.06.2022.pdf1. Projekty uchwał XTPL 21.06.2022.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2. Zestawienie zmian statutu.pdf2. Zestawienie zmian statutu.pdf | Zestawienie zmian statutu | ||||||||||
| 3. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf3. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf | Projekt tekstu jednolitego | ||||||||||
| 4. Wzór pełnomocnictwa.pdf4. Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz | ||||||||||
| 6. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf6. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Calling the Extraordinary General Meeting of the Company on 21 June 2022 Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial reports The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that the Extraordinary General Meeting of the Company is to take place on 21 June 2022. The EGM will start at noon at the Issuer’s registered office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, 4th floor, conference room. The full text of the notice of the Extraordinary General Meeting of the Company and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report. In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Extraordinary General Meeting, together with appendices, including the forms for proxy, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie. Detailed agenda of the General Meeting: - Opening of the General Meeting. - Election of the Chairman of the General Meeting. - Confirmation that the General Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions. - Adoption of the agenda. - Adoption of a resolution on amending Resolution No. 04/06/2020 of the Extraordinary General Meeting of June 8, 2020 on the issue of bonds convertible to series U shares and a conditional increase of the share capital by issuing series U shares, depriving the shareholders of the entire subscription right in in relation to convertible bonds and series U shares and on amendments to the Articles of Association. - Adoption of a resolution on amendments to the Articles of Association. - Adoption of a resolution on establishing the consolidated text of the Company's Articles of Association. - Closing of the General Meeting. Detailed legal basis: Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-25 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
