Spis treści:
Spis załączników:
00._Ogloszenie_XTPL_NWZA_2023.06.12.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Uchwaly_NWZA_XTPL_2023.06.12.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Opinia_Zarzadu_dot._serii_V.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Zestawienie_zmian_statutu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Projekt_tekstu_jednolitego_statutu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Wzor_pelnomocnictwa_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
00._Notice_of_the_Extraordinary_General_Meeting_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Draft_resolutions_with_the_rationale_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Opinion_of_the_Management_Board.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Template_of_a_power_of_proxy_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Form_of_proxy_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Information_of_the_number_of_shares_and_votes_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
00._Ogloszenie_XTPL_NWZA_2023.06.12.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Uchwaly_NWZA_XTPL_2023.06.12.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Opinia_Zarzadu_dot._serii_V.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Zestawienie_zmian_statutu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Projekt_tekstu_jednolitego_statutu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Wzor_pelnomocnictwa_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
00._Notice_of_the_Extraordinary_General_Meeting_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Draft_resolutions_with_the_rationale_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Opinion_of_the_Management_Board.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Template_of_a_power_of_proxy_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Form_of_proxy_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07._Information_of_the_number_of_shares_and_votes_XTPL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XTPL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 czerwca 2023 roku |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii V oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii V. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie XTPL NWZA 2023.06.12.pdf00. Ogłoszenie XTPL NWZA 2023.06.12.pdf | |||||||||||
| 01. Uchwały NWZA XTPL 2023.06.12.pdf01. Uchwały NWZA XTPL 2023.06.12.pdf | |||||||||||
| 02. Opinia Zarządu dot. serii V.pdf02. Opinia Zarządu dot. serii V.pdf | |||||||||||
| 03. Zestawienie zmian statutu NWZA.pdf03. Zestawienie zmian statutu NWZA.pdf | |||||||||||
| 04. Projekt tekstu jednolitego statutu NWZA.pdf04. Projekt tekstu jednolitego statutu NWZA.pdf | |||||||||||
| 05. Wzór pełnomocnictwa NWZA.pdf05. Wzór pełnomocnictwa NWZA.pdf | |||||||||||
| 06. Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZA.pdf06. Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZA.pdf | |||||||||||
| 07. Informacja o liczbie akcji i głosów NWZA.pdf07. Informacja o liczbie akcji i głosów NWZA.pdf | |||||||||||
| 00. Notice of the Extraordinary General Meeting XTPL.pdf00. Notice of the Extraordinary General Meeting XTPL.pdf | |||||||||||
| 01. Draft resolutions with the rationale XTPL.pdf01. Draft resolutions with the rationale XTPL.pdf | |||||||||||
| 02. Opinion of the Management Board.pdf02. Opinion of the Management Board.pdf | |||||||||||
| 05. Template of a power of proxy XTPL.pdf05. Template of a power of proxy XTPL.pdf | |||||||||||
| 06. Form of proxy XTPL.pdf06. Form of proxy XTPL.pdf | |||||||||||
| 07. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf07. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of XTPL S.A. (the "Company") announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company has been convened for June 12, 2023, which will commence at 12:00 p.m. at the Issuer's headquarters in Wrocław (54-066), 147 Stabłowicka Street, PORT Complex, building numbered 3, first floor, conference room. The full text of the notice convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and the contents of the draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company are included in the attachments to the report. Proposed agenda: 1. opening of the General Meeting. 2. election of the Chairman of the General Meeting. 3. Confirmation of the correctness of the convening of the General Meeting and its ability to adopt resolutions. 4. adoption of the agenda. 5. presentation of the opinion of the Management Board of XTPL S.A. justifying the reasons for depriving shareholders of the pre-emptive right to series V shares and the method of determining the issue price of series V shares. 6. Adoption of a resolution on increasing the Company's share capital through the issue of series V ordinary bearer shares to the exclusion of all shareholders' subscription rights, amending the Company's Articles of Association, and applying for admission and introduction of these shares to trading on a regulated market. 7. Adoption of a resolution on the adoption of the consolidated text of the Articles of Association. 8. Closing of the General Meeting. In addition, in accordance with Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice convening the Extraordinary General Meeting was posted at https://ir.xtpl.com/company/general-meeting/, along with attachments, including forms, allowing the exercise of voting rights by proxy. Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...). Appendices: a) Announcement on convening the EGM. b) Draft resolutions with justification. c) Opinion of the Board of Directors. d) Statement of amendments to the Articles of Association. e) Draft consolidated text of the Articles of Association. f) Form of proxy for a shareholder. g) Form of voting by proxy. h) Information on the number of shares and votes. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-14 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
