Spis treści:
Spis załączników:
1_20230519_XBSPRL_Uzupelniene_porzadku_obrad_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwal_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_20230519_XBSPRL_formularz_pelnomocnitwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_20230519_XBSPRL_Uzupelniene_porzadku_obrad_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwal_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_20230519_XBSPRL_formularz_pelnomocnitwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XBS PRO-LOG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emitenta XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 maja 2023 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – XBS LOGISTICS S.A. działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajne-go Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:30, w lokalu w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Barbara Golba s.c., ul. Chłodna 15 (00-891). 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji; 2. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Akcjonariusz zgłosił swoje kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach: 1. Jacka Pogonowskiego; 2. Marinę Iwanowską; 3. Marcina Dziedzic; 4. Tatianę Balkovicovą; 5. Adama Rutę; 6. Igora Sýkorę W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu na-stępujące brzmienie: Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał uzupełniony o wniosek akcjonariusza dotyczący osób kandydujących na członków Rady Nadzorczej oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_20230519_XBSPRL_Uzupełniene_porządku_obrad_ogłoszenie.pdf1_20230519_XBSPRL_Uzupełniene_porządku_obrad_ogłoszenie.pdf | Uzupełnienie porządu obrad ogłoszenie | ||||||||||
| 2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwał_WZA.pdf2_20230519_XBSPRL_projekt_uchwał_WZA.pdf | Projekt uchwał | ||||||||||
| 3_20230519_XBSPRL_formularz_pełnomocnitwa.pdf3_20230519_XBSPRL_formularz_pełnomocnitwa.pdf | Projekt pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_głosowania.pdf4_20230519_XBSPRL_instrukcja_do_głosowania.pdf | Instrukcja głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-19 | Damian Kieblesz | Członek Zarządu | Damian Kieblesz | ||
| 2023-05-19 | Jacek Kołodziejczyk | Prezes Zarządu | Jacek Kołodziejczyk | ||
| 2023-05-19 | Remigiusz Zdrojkowski | Członek Zarządu | Remigiusz Zdrojkowski | ||
| 2023-05-19 | Daniel Korbus | Członek Zarządu | Daniel Korbus | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
