Jurij Gugnin, rosyjski przedsiębiorca z branży kryptowalut, został zatrzymany w Nowym Jorku pod zarzutem prania pieniędzy. Chodzi o ponad 500 milionów dolarów, które trafiły do rosyjskich banków objętych sankcjami. Zatrzymanemu postawiono 22 zarzuty - grozi mu kara do 60 lat więzienia.
Jurij Gugnin został zatrzymany w Nowym Jorku pod zarzutem prania pieniędzy - chodzi o 530 milionów dolarów. Od 2023 roku jego firmy Evita Pay i Evita Investment obsługiwały przelewy kryptowalutowe dla rosyjskich banków objętych sankcjami (Sbierbanku, Sowkombanku, VTB i Tinkoff Banku) oraz pomagały w zakupie sprzętu objętego embargiem. Jak odnotowano, to największy dotąd przykład wykorzystywania przez Rosję kryptowalut do omijania zachodnich sankcji.
Co ciekawe, Gugnin, który przyjechał do USA w 2022 roku, promował kryptowaluty jako sposób na przeprowadzanie międzynarodowych transakcji oraz walkę z praniem pieniędzy.
"Mój główny przekaz do urzędników brzmiał: Krypto to marzenie służb specjalnych. Bo w krypto wszystko jest widoczne, otwarte, przechowywane przez długi czas i niemożliwe potem do usunięcia" - mówił w rozmowie z "Tech Times".
Przedsiębiorca posiadał także prywatne konta w objętych sankcjami rosyjskich bankach Sbierbank i Alfa Bank i dokonywał przelewów do tych banków w trakcie pobytu w USA. Aby ukryć transakcje z Rosją, usuwał z dokumentów informacje o swoich klientach. Wyprane pieniądze z Rosji wykorzystywał do zakupów dzieł sztuki, a także opłacenia producenta jachtów z Francji. Według śledczych Gugnin miał powiązania z rządami Rosji i Iranu oraz służbami wywiadowczymi tych państw.
"Podejrzany jest oskarżony o przekształcenie firmy kryptowalutowej w tajny kanał dla brudnych pieniędzy, przerzucając ponad pół miliarda dolarów przez amerykański system finansowy, aby pomóc objętym sankcjami rosyjskim bankom i pomóc rosyjskim użytkownikom końcowym w zdobyciu wrażliwej amerykańskiej technologii" - powiedział John A. Eisenberg, zastępca prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego.
Founder of Cryptocurrency Payment Company Charged with Evading Sanctions and Export Controls, Defrauding Financial Institutions, and Violating the Bank Secrecy Act
— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) June 9, 2025
🔗: https://t.co/dKSad1EFxg pic.twitter.com/OxJMKnfM5w
Ponadto, firma Gugnina organizowała dostawy do Rosji sprzętu objętego zakazami eksportowymi, w tym części do statków i technologii dla sektora nuklearnego. W wyniku jego działalności amerykańscy prokuratorzy ujawnili, że obsłużył przelewy na niemal 2 miliardy dolarów, w tym z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Oprac. JM
