Ministerstwo finansów USA ogłosiło we wtorek nałożenie na Bank of America kary w wysokości ponad 1,2 mld dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przestrzegania sankcji.
Resort napisał w komunikacie, że ten drugi co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych nie wywiązał się w odpowiedni sposób z obowiązku zgłoszenia władzom podejrzanych transakcji o łącznej wartości ponad 5 mld dolarów.
To trzecia pod względem wysokości kara nałożona przez resort w historii.
„Kiedy bank tej wielkości nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegania sankcji, konsekwencje wykraczają daleko poza jego własne struktury, narażając cały amerykański system finansowy na poważne ryzyko związane z nielegalnymi przepływami finansowymi” — podkreślił minister skarbu Scott Bessent.
Z odrębnej ugody, opiewającej na 11,6 mln dolarów, zawartej z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych, wynika, że bank przetworzył płatności o wartości milionów dolarów, które miały naruszać sankcje nałożone m.in. na Rosję i Iran.
Bank of America poinformował, że współpracuje z organami nadzoru w celu uzgodnienia warunków zakończenia postępowań w tej sprawie. „Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej to poważna sprawa i jesteśmy odpowiedzialni za to, by właściwie wywiązywać się z tego obowiązku” — oświadczył rzecznik banku.
Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)
ndz/ san/
