Spis treści:
Spis załączników:
1_Prime_Bit_Games_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_18.02.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Prime_Bit_Games_S.A._projekty_uchwal_NWZ_18.02.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Prime_Bit_Games_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Prime_Bit_Games__S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Prime_Bit_Games_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_18.02.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Prime_Bit_Games_S.A._projekty_uchwal_NWZ_18.02.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Prime_Bit_Games_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Prime_Bit_Games__S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-01-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRIMEBIT GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Apart Hotel 12, adres: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kozłowskiego, wybranego w drodze kooptacji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych osób do składu Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Załączniki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18.02.2019.pdf1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18.02.2019.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| 2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał NWZ 18.02.2019.pdf2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał NWZ 18.02.2019.pdf | Uchwały | ||||||||||
| 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo1 | ||||||||||
| 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo2 | ||||||||||
| 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
