PKO BANK POLSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 42/2025 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku złożone przez akcjonariusza Banku – Ministra Aktywów Państwowych działającego w imieniu Skarbu Państwa, zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 20 stycznia 2026 r. na godzinę 10.00, w Warszawie w budynku Rotundy przy ul. Marszałkowskiej 100/102, (wejście od ulicy Widok) zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

6) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej,

7) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 20.01.2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - 20.01.2026 r.

Projekty uchwał_NWZ_20.01.2026.pdf

Projekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 20 stycznia 2026 r.

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting 20.01.2026.pdf

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A. on 20 January 2026

Draft_resolutions_EGM_20.01.2026.pdf

Draft resolutions of the EGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 20 January 2026

Report No. 42/2025 – Convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

§ 20.1.1 and § 20.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state

the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, taking into account the request submitted under Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code by a shareholder – Minister of State Assets acting on behalf of State Treasury, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank (“Extraordinary General Meeting”) that will be held in Rotunda Building (entrance to the building from Widok Street) at St. Marszałkowska 100/102 in Warsaw on 20 January 2026 at 10:00 am with the following agenda:

1) opening the Extraordinary General Meeting,

2) electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting,

3) acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions,

4) adopting an agenda of the Extraordinary General Meeting,

5) adopting the resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board,

6) adopting the resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board,

7) adopting the resolution on incurring the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting,

8) closing the Extraordinary General Meeting.

The content of the announcement for convening the Extraordinary General Meeting and the content of the draft resolutions with their justifications are attached to this report.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

521-91-82

521-91-83

(telefon)

(fax)

ir@pkobp.pl

www.pkobp.pl

(e-mail)

(www)

525-000-77-38

016298263

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-12-22

Dariusz Choryło

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik