Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_Zarzadu_PHN_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Announcement_of_the_Management_Board_of_PHN_on_convening_the_Extraordinary_General_Meeting_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_the_Extraordinary_General_Meeting_of_PHN_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_Zarzadu_PHN_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Announcement_of_the_Management_Board_of_PHN_on_convening_the_Extraordinary_General_Meeting_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_the_Extraordinary_General_Meeting_of_PHN_-_02.09.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-08-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 2 września 2015 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.482.044 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 402 ¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 2 września 2015 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 12:00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 września 2015 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Ogłoszenie Zarządu PHN o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 02.09.2015.pdfPHN - Ogłoszenie Zarządu PHN o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 02.09.2015.pdf | |||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 02.09.2015.pdfPHN - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 02.09.2015.pdf | |||||||||||
| PHN - Announcement of the Management Board of PHN on convening the Extraordinary General Meeting - 02.09.2015.pdfPHN - Announcement of the Management Board of PHN on convening the Extraordinary General Meeting - 02.09.2015.pdf | |||||||||||
| PHN - Draft Resolutions proposed to the Extraordinary General Meeting of PHN - 02.09.2015.pdfPHN - Draft Resolutions proposed to the Extraordinary General Meeting of PHN - 02.09.2015.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No 26/2015 of August 7, 2015 Convening the Extraordinary General Meeting of PHN S.A. for September 2, 2015, including draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) based in Warsaw, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, entered to the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the entry number KRS 0000383595; NIP No. (VAT ID) 5252504978, with fully paid-in share capital of PLN 46,482,044, acting under Article 395.1, 395.2 and 395.5, Article 4021 and Article 399. 1 of the Commercial Companies Code, with reference to § 47 of the Company’s Articles of Association, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) to be held on September 2, 2015 in Warsaw, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, at 12:00 AM. Detailed agenda: 1. Opening the General Meeting. 2. Electing the Chairperson of the General Meeting. 3. Validating the convention of the General Meeting and its capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda. 5. Adopting the resolution concerning adopting new wording of the Company’s Articles of Association. 6. Adopting the resolutions concerning changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. 7. Closing the General Meeting. The Company publicly announces the full content of the Announcement of the Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. for September 2, 2015, including draft resolutions and required information and documents in the attachment to this current report. Legal basis: Article 38.1.1 and 38.1.3 of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259, as amended). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-07 | Włodzimierz Stasiak | Członek Zarządu ds. finansowych | |||
| 2015-08-07 | Rafał Krzemień | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
