1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
WZ_ogłoszenie.pdf
-
WZ_projekty uchwał_mb.pdf
-
WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf
-
WZ_formularz.pdf
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok_GK Pekabex SA.pdf
-
Pekabex_31.12.2025_Raport dot. SoW_podpisane.pdf
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
18 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-05-27 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
PEKABEX |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2026 r., na godz. 11:00, w biurze Pekabex, przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (00-034 Warszawa). PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2025. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2025. 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025. 13. Podjęcie uchwał o powołaniu członka Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok_GK Pekabex SA.pdf |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-05-27 |
Beata Żaczek |
Prezes Zarządu |
|||
2026-05-27 |
Tomasz Seremet |
Wiceprezes Zarządu |
|||
