ONDE S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej nabycia 100% akcji w spółce z branży elektroenergetycznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-31

Skrócona nazwa emitenta

ONDE S.A.

Temat

Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej nabycia 100% akcji w spółce z branży elektroenergetycznej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 31 lipca 2026 r. Emitent zawarł z osobą fizyczną („Sprzedający”) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji („Umowa PSPA”), na mocy której Emitent zamierza nabyć 100% akcji w spółce Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wójtowie (dalej „OLMEX”) za cenę bazową w kwocie 38 mln zł („Cena Bazowa”).

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji OLMEX uzależnione będzie od spełnienia warunków określonych w Umowie PSPA, obejmujących w szczególności uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, o którą strony wystąpią niezwłocznie.

Płatność Ceny Bazowej nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji.

Zgodnie z Umową PSPA Sprzedający będzie uprawniony ponadto do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za udziały (earn-out) uzależnionego od wyników finansowych uzyskanych przez OLMEX w okresie 36 miesięcy od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji. Szacowana, na dzień publikacji niniejszego raportu, łączna wartość wynagrodzenia dodatkowego za cały okres 36 miesięcy wyniesie ok. 7,6 mln zł – 10,3 mln zł.

W związku z powyższym, szacowana potencjalna łączna wartość wynagrodzenia dla Sprzedającego wyniesie ok. 45,6 mln zł – 48,3 mln zł.

W ramach transakcji oraz w ramach Ceny Bazowej, Emitent nabędzie również przedsiębiorstwo OLMEX KMB sp. z o. o. w rozumieniu art. 551 k.c. („Przedsiębiorstwo KMB”), które zostanie przeniesione do OLMEX w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji.

OLMEX prowadzi działalność w sektorze elektroenergetycznym. Działalność OLMEX polega na dostawie aparatury energetycznej oraz świadczeniu szeroko rozumianych usług związanych z budową i modernizacją stacji i linii przesyłowych i dystrybucyjnych, obiektów energetycznych na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej, natomiast działalność Przedsiębiorstwa KMB obejmuje projektowanie, produkcję, montaż i wdrażanie najnowszych rozwiązań z obszaru kompensacji mocy biernej.

W opinii Emitenta, powyższa transakcja wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy ONDE, zakładający dywersyfikację segmentową, m.in. poprzez budowanie wartości w oparciu o dalszy rozwój kompetencji na rynku elektroenergetyki, w tym w szczególności w obszarze budowy i modernizacji stacji oraz linii przesyłowych i dystrybucyjnych.

Finansowanie transakcji odbędzie się z wykorzystaniem kredytu akwizycyjnego.

Pozostałe warunki Umowy PSPA nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-31

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-31

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594001UUGG3ABII7997

Duża grupa

(wg NACE): F

ONDE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ONDE S.A.

energia odnawialna

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100

Toruń

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Trasa Prezydenta Wladysława Raczkiewicza

(ulica)

(numer)

+48 56 612 25 10

+48 56 612 25 12

(telefon)

(fax)

sekretariat@onde.pl

www.onde.pl

(e-mail)

(www)

879-207-00-54

871098102

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-31

Paweł Średniawa

Wiceprezes Zarządu

2026-07-31

Marek Marzec

Wiceprezes Zarządu