Nr 14/2002 UCHWAŁA NR 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wywieszonym w siedzibie Spółki oraz ogłoszonym w dzienniku Rzeczpospolita, dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2002 r.
§ 2
Uchwała ma moc obowiązującą od momentu otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 2 sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, w skład którego wchodzą:
1/ bilans sporządzony za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 152 198 480,65 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);
2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, który przedstawia się następująco:
- przychody i zyski nadzwyczajne ogółem
- 394 010 239,28 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy)
- koszty i straty nadzwyczajne ogółem
- 419 681 634,43 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści trzy grosze)
- strata brutto - 25 671 395,15 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy)
- strata netto - 24 734 793,35 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy)
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 591 537,82 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
4/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 sprawie obniżenia kapitału zapasowego z powodu zaistnienia straty netto Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza obniżenie kapitału zapasowego o kwotę zaistniałej straty netto Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, tj. o kwotę 24 734 793,35 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, w skład którego wchodzą:
1/ bilans sporządzony za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 195 958 902,52 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze);
2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, który przedstawia się następująco:
- przychody i zyski nadzwyczajne ogółem
- 485 117 340,08 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych i osiem groszy)
- koszty i straty nadzwyczajne ogółem
- 513 741 467,55 zł (słownie: pięćset trzynaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy)
- strata brutto
- 28 624 127,47 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści siedem groszy)
- strata netto
- 27 130 476,17 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i siedemnaście groszy)
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 2 395 823,34 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści cztery grosze);
4/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001:
1. Przemysław Chabowski - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r 3. Andrzej Pawelczak - Vice Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r 4. Tomasz Sandomierski - Vice Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r oraz udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001:
1. Anthony Luiso - Przewodniczący Rady w okresie od 01.01.2001 r do 31.05.2001 r 2. Juan Carlos Ramonell del Rio - Przewodniczący Rady w okresie od 31.05.2001 r do 31.12. 2001 r 3. Juan José Guibelalde Inurritegui - Z-ca Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r 4. Stanisław Wajda - Sekretarz Rady w okresie od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r 5. Evaristo Arias Anglés - Członek Rady w okresie od 01.01.2001 r do 31.05.2001 r 6. Juan Manuel Lizariturry Moro - Członek Rady w okresie od 31.05.2001 r do 31.12. 2001 r 7. Francisco Javier Duenas Gil - Członek Rady w okresie od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 w sprawie obniżenia kapitału zapasowego z powodu umorzenia spłaty pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego wobec śmierci pracowników.
Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 8 pkt. 3 Umowy pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego, Walne Zgromadzenie umarza nie spłaconą część pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego zmarłych pracowników Spółki, na łączną kwotę 2.324,37 zł, z tego:
1. Ryszard Napiórkowski - kwota 438,85 zł 2. Krystyna Drobot - kwota 479,08 zł 3. Lucjan Michalski - kwota 1.406,44 zł
§ 2
Walne Zgromadzenie pomniejsza kapitał zapasowy o kwotę 2.324,37 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i trzydzieści siedem groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent asa
