Spis treści:
Spis załączników:
projekty_uchwal_-_WZA_26062024_-_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_26062024_-_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_-_WZA_26062024_-_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
projekty_uchwal_-_WZA_26062024_-_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_26062024_-_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika_-_WZA_26062024_-_uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INVENTIONMED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Inventionmed S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu”, który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 12. Dotychczasowy numer 12 porządku obrad otrzymuje numer 13. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu 13. Zamknięcie obrad. Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdfprojekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf | projekty uchwał na ZWZA - po aktualizacji | ||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdfogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdf | ogłoszenie o ZWZA - po aktualizacji | ||||||||||
| formularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdfformularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf | formularz dla pełnomocnika - po aktualizacji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-06 | Tomasz Kierul | Prezes Zarządu | Tomasz Kierul | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
